Dine, S.A.B. de C.V. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 5, 2018

DINE, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 178, 179, 180, 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con los estatutos sociales y con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de DINE, S.A.B. DE C.V. ("DINE" o la "Sociedad") a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (la "Asamblea"), que tendrá lugar el día 24 de septiembre de 2018, a las 10:30 a.m., en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la Planta Baja del Arco Torre I del centro de negocios Arcos Bosques Corporativo, sito en el No. 400-B de la calle de Paseo de los Tamarindos, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México, C.P. 05120, a efecto de desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA L. REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN EN EFECTIVO A LOS ACCIONISTAS, MEDIANTE UNA REDUCCIÓN DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD, REFORMÁNDOSE EN CONSECUENCIA LA CLÁUSULA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
• DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE, EN SU CASO, FORMALICEN LAS RESOLUCIONES П. ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
• Ш. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Los accionistas, para tener derecho de asistir a la Asamblea, deberán depositar, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en el piso 31 del edificio marcado con el No. 400-B de la calle de Paseo de los Tamarindos, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México, 05120, a más tardar el día hábil anterior al de la celebración de la Asamblea (horario de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. en días hábiles y con atención a Antonia Gutiérrez Bonifaz), los títulos de acciones o los recibos de depósito emitidos por una institución financiera, nacional o extranjera o acreditar que se encuentran depositadas en la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así como los demás requisitos legales o fiscales que procedan. Contra la entrega de los documentos antes indicados, se expedirá a los accionistas. su tarieta de admisión, la que deberán entregar para asistir a la Asamblea. Se recuerda a las casas de bolsa y otros depositantes en la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que, para recabar la tarjeta de admisión mencionada, deberán presentar, en su caso, un listado que contenga nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representen.

Los accionistas podrán hacerse representar por medio de apoderado autorizado con carta poder en los términos de lo previsto por el Artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores. Las personas que acudan en representación de los accionistas, podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la Sociedad, que están a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la emisora a través de la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en el domicilio indicado en el párrafo inmediato anterior, dentro del plazo que marca el citado artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

Ciudad de México a 5 de septiembre de 2018.

Lic. Ramón F. Estrada Rivero

Secretario del Consejo de Administración