AI assistant
Dine, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2026
Apr 30, 2026
51622_rns_2026-04-30_d201de6f-54ca-4c49-9304-ee26c9f70e05.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
En la Ciudad de México, siendo las 6:00 p.m. del día 27 de abril de 2026, en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en la Planta Baja del Arco Torre I del centro de negocios Arcos Bosques Corporativo, sito en el No. 400-B de la calle de Paseo de los Tamarindos, Col. Bosques de las Lomas, Ciudad de México, se reunieron los accionistas y apoderados de accionistas de DINE, S.A.B. de C.V. ("DINE" o la "Sociedad"), que se mencionan en la lista de asistencia que, debidamente firmada por los escrutadores, se agrega al expediente de la presente acta, con objeto de celebrar la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la citada Sociedad, convocada en ejecución del acuerdo del Consejo de Administración tomado en su sesión del 10 de febrero de 2026, mediante publicaciones realizadas en el Sistema Electrónico de la Secretaría de Economía y en los periódicos Reforma y El Financiero el día 9 de abril de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las cláusulas décima quinta, décima sexta y décima séptima de los estatutos sociales.
Por unanimidad de los accionistas presentes y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésima cuarta de los estatutos sociales, presidió la Asamblea el señor Alejandro de la Barreda Gómez, y actuó como Secretario el señor Ramón F. Estrada Rivero, quien es el Secretario del propio Consejo.
De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula vigésima quinta de los estatutos sociales, el Presidente designó Escrutadoras a Claudia Alejandra Velasco López y Luz María Chavez Alcantar quienes después de aceptar sus cargos, procedieron a formular la lista de asistencia con base en las tarjetas de admisión y las cartas poder exhibidas y certificaron que se encontraron debidamente representadas 288'657,088 acciones de la Serie "A" y 305'945,472 acciones de la Serie "B", de un total de 635'730,056 de ambas series y que representan el 93.53 % de las acciones con derecho a voto.
El Secretario del Consejo de Administración hizo constar que estuvieron a disposición de los accionistas e intermediarios del mercado de valores, los formularios a que se refiere la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.
Acto seguido, a petición del Presidente, el Secretario dio lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y OPINIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS MISMOS.
II. RESOLUCIÓN SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SUS COMITÉS Y EL SECRETARIO, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
III. DISCUSIÓN, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
IV. RESOLUCIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS.
V. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN, CELEBRACIÓN, Y CUMPLIMIENTO DE CIERTOS CONTRATOS DE CRÉDITO, DE LOS QUE SERÁ PARTE UNA SUBSIDIARIA DE DINE, COMO ACREDITADA, Y DINE, COMO OBLIGADA SOLIDARIA, FIADORA O AL AMPARO DE OTRA GARANTÍA PERSONAL; ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO Y CELEBRACIÓN POR PARTE DE DINE Y/O SU SUBSIDIARIA DE (I) GARANTÍAS REALES Y PERSONALES, Y (II) CONTRATOS DE FIDEICOMISO, SEGÚN CORRESPONDA EN TÉRMINOS DE DICHOS CONTRATOS DE CRÉDITO.
VI. LECTURA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
VII. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.
VIII. NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DINE, ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DEL PROPIO CONSEJO Y DE SUS PRESIDENTES.
IX. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS CONSEJEROS, SECRETARIO Y MIEMBROS QUE INTEGRAN LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS.
X. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 60 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
XI. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN, DE UNA PROPUESTA PARA DETERMINAR EL MONTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS DURANTE EL EJERCICIO 2026.
XII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE, EN SU CASO, FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
XIII. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
Después de escuchar y discutir las explicaciones y proposiciones realizadas respecto de cada uno de los asuntos contenidos en el Orden del Día, los accionistas adoptaron, por unanimidad, las siguientes:
RESOLUCIONES
I. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y OPINIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS MISMOS.
Se tienen por presentados los Informes y la Opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, conjuntamente con los Estados Financieros de la Sociedad, consolidados y sin consolidar, debidamente dictaminados por los auditores externos, respecto del ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, así como de las empresas subsidiarias que contribuyen con más del 10% en las utilidades o activos totales consolidados de DINE, (Cantiles de Mita S.A. de C.V., Promociones Bosques S.A. de C.V., Inmobiliaria Alaxia S.A. de C.V., Proyecto H5 Nayarit S.A. de C.V. y Fideicomiso 4757).
Forman parte integrante de estos informes, el presentado por el Director General, Consejo de Administración, la opinión de dicho Consejo, así como los informes anuales de las actividades de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría.
3
II. RESOLUCIÓN SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SUS COMITÉS Y EL SECRETARIO, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Se aprueban y ratifican por unanimidad, salvo por la abstención de voto de 32,175 acciones que representan el 0.01% del capital, todos y cada uno de los actos realizados por el Presidente Ejecutivo, Director General, el Consejo de Administración de DINE, sus Comités y Secretario, durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2025.
III. DISCUSIÓN, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Se aprueban por unanimidad, salvo por la abstención de voto de 32,175 acciones que representan el 0.01% del capital, los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2025, consolidados y sin consolidar, consistentes en los Estados de posición financiera, Estados de utilidad integral, Estados de Variación en el Capital Contable y Estados de Flujo de Efectivo, con sus Notas, dictaminados por los auditores externos de la compañía, en la forma en que fueron presentados a la Asamblea.
IV. RESOLUCIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS.
Se aprueba por unanimidad que la Utilidad Neta, que aparece en el Estado separado de Resultados y otros resultados integrales de DINE, S.A.B. de C.V., por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025 y que asciende a la cantidad de $464,956,967.69 M.N. (Cuatrocientos sesenta y cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos 69/100 Moneda Nacional), se aplique de la siguiente forma:
a) Se separe el 5%, es decir, la cantidad de $23,247,848.38 M.N. (veintitrés millones doscientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 38/100 Moneda Nacional) para destinarla a la reserva legal de la sociedad, en términos del artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y,
b) El remanente de dicha utilidad, es decir la cantidad de $441,709,119.31 M.N. (cuatrocientos cuarenta y un millones setecientos nueve mil ciento diecinueve pesos 31/100 Moneda Nacional), se aplique a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.
V. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN, CELEBRACIÓN, Y CUMPLIMIENTO DE CIERTOS CONTRATOS DE CRÉDITO, DE LOS QUE SERÁ PARTE UNA SUBSIDIARIA DE DINE, COMO ACREDITADA, Y DINE, COMO OBLIGADA SOLIDARIA, FIADORA O AL AMPARO DE OTRA GARANTÍA PERSONAL; ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO Y CELEBRACIÓN POR PARTE DE DINE Y/O SU SUBSIDIARIA DE (I) GARANTÍAS REALES Y PERSONALES, Y (II) CONTRATOS DE FIDEICOMISO, SEGÚN CORRESPONDA EN TÉRMINOS DE DICHOS CONTRATOS DE CRÉDITO.
V.1. Salvo por el voto en contra de 1,032,748 acciones que representan el 0.16% del capital social, los accionistas con base en las recomendaciones realizadas por el Comité de Prácticas Societarias y la aprobación del Consejo de Administración en sus respectivas sesiones de fecha 3 de febrero de 2026, 10 de febrero de 2026, 14 de abril de 2026 y 21 de abril de 2026, aprueban llevar a cabo la negociación, celebración y cumplimiento de ciertos contratos de crédito ("Contratos de Crédito") por un monto agregado aproximado hasta por USD$124,225,000.00, para financiar la construcción, equipamiento y puesta en marcha del hotel bajo la marca "Pendry" en Punta Mita, Bahía de Banderas, Nayarit (el "Proyecto").
Se aprueba que dichos Contratos de Crédito sean celebrados por una subsidiaria de Dine y garantizado por Dine quien se constituirá como obligada solidaria, fiadora o al amparo de otra garantía personal, así como el otorgamiento y celebración por parte de Dine y/o su subsidiaria de (i) una garantía real y/o personal, y (ii) contratos de fideicomiso, así como cualesquiera documentos que resulten necesarios para dichos efectos. Lo anterior, según corresponda en términos de los Contratos de Crédito y sus respectivos documentos del financiamiento (en cada caso según sean necesarios o convenientes, incluyendo sin limitar contratos de hipoteca, prenda, suscripción de pagarés, aportaciones en efectivo, mandatos)
V.2. De conformidad con lo previsto en el inciso V.1 anterior, se aprueba la negociación, suscripción, celebración y cumplimiento de todos los contratos, convenios, documentos o instrumentos de cualquier naturaleza, notificaciones, documentos, dispensas, solicitudes, certificados, títulos de crédito, instrucciones, poderes e instrumentos, derivados de, o relacionados con los Contratos de Crédito, en cada caso según sean necesarios o convenientes, todo ello en los términos y sujetos a las condiciones que negocien y aprueben los funcionarios y/o apoderados de Dine que participen en el proceso.
V.3. Se aprueba que los señores Alejandro de la Barreda Gómez, Ramón Felipe Estrada Rivero y Jorge Francisco Padilla Ezeta (los "Apoderados"), de manera conjunta, cualesquiera dos o más de ellos, negocien, celebren y suscriban los Contratos de Crédito y demás documentos del financiamiento, en los términos que, atendiendo a la naturaleza de la operación, estimen convenientes para Dine, respetando en todo momento las características generales de la operación descrita con anterioridad, y con base en los poderes y facultades conferidas a su favor por Dine.
Sin perjuicio de lo anterior, se hace constar que para los fines de las operaciones citadas en el presente punto del Orden del Día, los Apoderados contarán con todas las facultades necesarias para llevar a cabo pleitos y cobranzas, actos de administración, y actos de dominio, en términos de lo previsto por el Artículo 2554 del Código Civil Federal y de los Artículos correlativos de los códigos civiles aplicables en los diferentes Estados de la República; para otorgar, suscribir, avalar y endosar todo tipo de títulos de crédito, en términos de lo previsto por el Artículo 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el entendido que, para efectos de cualesquiera pagarés, el presente instrumento surte los efectos de la declaración escrita a la que se refiere la fracción II del Artículo 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; así como la facultad de sustituir o delegar dichos poderes, total o parcialmente, a las personas que estime convenientes, sin que dicha sustitución o delegación implique la transmisión de poderes, ni la pérdida de las facultades de los Apoderados.
Dichos Apoderados, actuando conjuntamente, cualesquiera dos de ellos, quedan facultados para determinar (i) los montos finales de los Contratos de Créditos; (ii) las respectivas fechas de celebración, plazos, fechas de pago de intereses y principal, tasas de interés aplicable, obligaciones de hacer y no hacer y demás características y condiciones, de cualquier naturaleza relacionadas con los Contratos de Crédito y los demás documentos del financiamiento, y (iii) en su oportunidad, informar al Consejo de Administración respecto de las fechas de celebración, características finales y resultados de la celebración de los Contratos de Crédito y los demás documentos del financiamiento.
V.4. Se aprueba que cualquiera o cualesquiera de las subsidiarias de Dine, se constituyan como garantes, fiadores, avales u obligados solidarios de las obligaciones de pago a cargo de Dine y la acreditada en términos de los documentos del financiamiento pudiendo en cada caso suscribir los títulos de crédito y/o documentos que resulten necesarios para dichos efectos (sujeto en su caso a las autorizaciones internas adicionales que en su caso puedan requerirse).
V.5. Se confirman y ratifican en todos sus términos todos los actos celebrados por Dine y su subsidiaria, sus apoderados o funcionarios en relación con cada una de las operaciones aprobadas en este punto del Orden del Día.
4
VI. LECTURA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
De conformidad con la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se hace constar que se dio lectura al informe y a las conclusiones del auditor sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2024, a que hace referencia la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con el artículo 93-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que fue distribuido entre los accionistas.
VII. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES DE DINE.
La Asamblea resuelve aprobar por unanimidad, en su totalidad la compulsa de estatutos sociales de DINE, en los términos que se adjunta a la presente acta como Anexo, la cual no modificó ni reformó los estatutos sociales de la Sociedad.
VIII. NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DINE, ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DEL PROPIO CONSEJO Y SUS PRESIDENTES.
VIII.1 De conformidad con lo dispuesto por la cláusula vigésima séptima de los estatutos sociales, se acuerda, salvo por el voto en contra de 1,032'748 acciones que representan el 0.16% del capital social, que el Consejo de Administración quede integrado por 12 Consejeros Propietarios, de los cuales 7 Consejeros Propietarios son designados por el voto unánime de las acciones de la Serie "A" representadas en la Asamblea y 5 Consejeros Propietarios son designados por el voto de la unánime de las acciones de la Serie "B" representadas en la Asamblea.
VIII.2 Se aprueba por unanimidad, salvo por el voto en contra de 1,032'748 acciones que representan el 0.16% del capital social, el nombramiento del señor Roger Patrón González, como Consejero Serie "B" del Consejo de Administración de Dine S.A.B. de C.V., quien teniendo conocimiento de su posible nombramiento, ha manifestado la aceptación de su cargo.
VIII.3. Se aprueba la decisión personal del Sr. Javier Arrigunaga Gómez del Campo de no presentar su ratificación como miembro del Consejo de Administración de DINE, por lo que se agradeció el servicio prestado, aprobando su manejo y liberándolo de toda responsabilidad en la que pudiera haber incurrido en el legal ejercicio de su cargo.
Asimismo, se aprueba por unanimidad, no ratificar al Sr. José Manuel Canal Hernando como miembro del Consejo de Administración de KUO, por lo que se agradeció el servicio prestado, aprobando su manejo y liberándolo de toda responsabilidad en la que pudiera haber incurrido en el legal ejercicio de su cargo.
VIII.4 Se realigen por unanimidad, salvo por el voto en contra de 1,032'748 acciones que representan el 0.16% del capital social, como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, a los señores: Fernando Senderos Mestre, Federico Fernández Senderos, Carlos Gómez y Gómez, Ernesto Vega Velasco, Víctor Rivero Martín, Valentín Díez Morodo, Alejandro de la Barreda Gómez, Arturo D'Acosta Ruiz, Arturo Elias Ayub, José Manuel del Barrio Molina y Daniella Gurrea Martínez. Los Consejeros, estando presentes o teniendo conocimiento de su posible reelección, han manifestado la aceptación de sus cargos.
En virtud de los acuerdos que anteceden, el Consejo de Administración queda integrado de la siguiente forma:
5
CONSEJEROS PROPIETARIOS DE LA SERIE "A"
FERNANDO SENDEROS MESTRE
ALEJANDRO DE LA BARREDA GÓMEZ
VALENTÍN DÍEZ MORODO
FEDERICO FERNÁNDEZ SENDEROS
CARLOS GÓMEZ Y GÓMEZ
VÍCTOR RIVERO MARTÍN
ERNESTO VEGA VELASCO
CONSEJEROS PROPIETARIOS SERIE "B"
ARTURO D´ACOSTA RUIZ
JOSÉ MANUEL DEL BARRIO MOLINA
ARTURO ELIAS AYUB
DANIELLA GURREA MARTÍNEZ
ROGER PATRÓN GONZÁLEZ
VIII.5 Para los efectos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, se hace constar que, hasta donde es del conocimiento de la Sociedad, los señores José Manuel del Barrio Molina, Valentín Díez Morodo, Víctor Rivero Martín, Ernesto Vega Velasco, Daniella Gurrea Martínez y Roger Patrón González reúnen los requisitos necesarios para ser considerados Consejeros Independientes.
VIII.6 Se resuelve nombrar, por unanimidad, salvo por el voto en contra de 1,032'748 acciones que representan el 0.16% del capital social, al sr. Roger Patrón González como integrante del Comité de Prácticas Societarias, y reelegir a los señores Valentín Díez Morodo, Víctor Rivero Martín y Ernesto Vega Velasco, como integrantes del Comité de Prácticas Societarias, por lo que dicho Comité queda integrado de la siguiente forma:
COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS
VALENTÍN DÍEZ MORODO
VÍCTOR RIVERO MARTÍN
ERNESTO VEGA VELASCO
ROGER PATRÓN GONZÁLEZ
VIII.7 Asimismo, se resuelve reelegir, por unanimidad, salvo por el voto en contra de 1,032'748 acciones que representan el 0.16% del capital social, a los señores Consejeros José Manuel del Barrio Molina, Ernesto Vega Velasco y Daniella Gurrea Martínez como integrantes del Comité de Auditoría, por lo que dicho Comité queda integrado de la siguiente forma:
COMITÉ DE AUDITORÍA
JOSÉ MANUEL DEL BARRIO MOLINA
ERNESTO VEGA VELASCO
DANIELLA GURREA MARTÍNEZ
VIII.8 Se resuelve reelegir por unanimidad, salvo por el voto en contra de 1,032'748 acciones que representan el 0.16% del capital social, al Sr. Valentín Díez Morodo como Presidente del Comité de Prácticas Societarias y al Sr. José Manuel del Barrio Molina como Presidente del Comité de Auditoría.
IX. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS CONSEJEROS, SECRETARIO Y MIEMBROS QUE INTEGRAN LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS.
Se acuerda que los miembros del Consejo de Administración de DINE, Secretario y los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias reciban un honorario de $40,000.00 M.N. (Cuarenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por cada una de las juntas a las que asistan del Consejo de Administración de la Sociedad, así como por cada reunión a la que concurran de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.
Asimismo, se delega en el Consejo de Administración, previa opinión del Comité de Prácticas Societarias, la aprobación de remuneraciones adicionales que, en su caso, se paguen a sus miembros por las actividades realizadas en el desempeño de sus cargos.
X. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 60 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
Se tiene por presentado el Informe del Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos relativos a la adquisición y colocación de acciones propias durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2025, durante el cual se adquirieron 23,343 acciones propias durante el año, por las cuales se pagaron $514,571.51 M.N. (Quinientos catorce mil quinientos setenta y un pesos 51/100 Moneda Nacional). Asimismo, se informa que durante el ejercicio no se realizaron colocaciones de acciones propias.
Lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción III del artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de conformidad con la Política de adquisición de acciones propias de la Sociedad.
XI. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA DETERMINAR EL MONTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS DURANTE EL EJERCICIO 2026.
Se aprueba por unanimidad, destinar la cantidad de $50,000,000.00 M.N. (Cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) para la adquisición de acciones propias de la Sociedad durante el ejercicio 2026 y, en la medida en que dicho monto no se agote durante el ejercicio, éste puede ser destinado para la adquisición de acciones propias durante el periodo comprendido entre el inicio del próximo ejercicio y la fecha de aprobación del monto a destinarse para el ejercicio 2027.
Adicionalmente, se ratifican las operaciones para la adquisición de acciones propias de la Sociedad realizadas durante los primeros meses del presente ejercicio, en el entendido de que dichas operaciones se llevaron a cabo en consideración de lo previamente aprobado por la Asamblea.
XII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE, EN SU CASO, FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.
Se designan como Delegados de esta Asamblea a los señores Fernando Senderos Mestre, Alejandro de la Barreda Gómez, Ramón F. Estrada Rivero y Claudia Alejandra Velasco López para que, conjunta o separadamente, lleven a cabo los actos necesarios para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y gestionar la protocolización en lo conducente de la presente acta, firmando la escritura relativa, así como tramitar por sí o por tercero, su inscripción en el Registro Público de Comercio.
7
XIII. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
Se aprueba en todos sus términos la presente acta, la cual fue elaborada y leída por el Secretario, y se autoriza al Presidente y al Secretario a firmarla para constancia. La Asamblea concluyó a las 6:53 p.m.
ALEJANDRO DE LA BARREDA GÓMEZ
Presidente
RAMÓN F. ESTRADA RIVERO
Secretario
Ramón F. Estrada Rivero en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de DINE S.A.B. de C.V. certifico que la presente copia que consta de 8 hojas es una reproducción fiel y exacta de su original.
Ciudad de México, a 27 de abril de 2026.