DIGIWIN CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-12118

鼎捷软件股份有限公司

关于全资孙公司南京鼎华股权架构调整及增资扩股暨 关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎捷软件”）于2021 年9 月24 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过 了《关于全资孙公司南京鼎华股权架构调整及增资扩股暨关联交易的议案》。独 立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

鉴于鼎捷软件全资孙公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称“南京鼎 华”）股权架构搭建过程中的实际情况，同时为进一步加快南京鼎华的业务发展， 提升南京鼎华的市场竞争力，优化南京鼎华治理结构，稳定和吸引人才，充分调 动管理团队和核心骨干积极性。拟通过原有持股平台子我企业管理（上海）合伙 企业（有限合伙）以及新增持股平台子夏企业管理（天津）合伙企业对南京鼎华 进行股权架构调整及增资扩股。具体内容详见公司于2021 年9 月25 日在巨潮资 讯网上披露的《关于全资孙公司南京鼎华股权架构调整及增资扩股暨关联交易的 公告》（公告编号：2021-09108）。

二、交易进展情况

（一）工商登记情况

近日，南京鼎华已完成工商变更登记手续，并取得了南京江宁经济技术开发 区管理委员会行政审批局颁发的营业执照，相关信息如下：

1、公司名称：南京鼎华智能系统有限公司

2、统一社会信用代码：91320115MA1Y7LE47K

• 3、公司类型：有限责任公司

• 4、法定代表人：许庆芳

• 5、公司注册资本：5347.2222 万元整

• 6、住所：南京市江宁区双龙大道1698 号景枫中心写字楼17F（江宁开发区）

7、经营范围：智能系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算 机软硬件及系统、网络设备、多媒体设备、办公自动化设备、工厂自动化设备、 仪器仪表、电器的研发、生产、销售、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机 系统集成；计算机应用系统的安装及维修；面向成人开展的培训服务（不含国家 统一认可的职业类证书）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）南京鼎华目前的股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
上海鼎捷网络科技有限公司	3,500.0000	65.45%
子我企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）	1,312.5000	24.55%
子夏企业管理（天津）合伙企业(有限合伙)	534.7222	10.00%
合计	5,347.2222	100.00%

本次南京鼎华股权架构调整及增资扩股事项不会造成公司合并报表范围的 变化，不影响公司对南京鼎华的控制权，有利于南京鼎华的经营和长期发展。不 会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小投资者利益的情形。

三、备查文件

1、南京鼎华智能系统有限公司营业执照

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三日