Digitouch — AGM Information 2021

Apr 20, 2021

Informazione Regolamentata n. 20064-25-2021		Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2021 10:04:16	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	DigiTouch S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145563
Nome utilizzatore	:	DIGITOUCHN02 - Veronica Maccani
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Aprile 2021 10:04:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Aprile 2021 10:04:17
Oggetto	:	DigiTouch SpA comunica la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione relativo all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive)

DigiTouch SpA comunica la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione relativo all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

MILANO 20 aprile 2021 – Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, DigiTouch SpA, Cloud Marketing Company quotata sul mercato AIM Italia (AIM: DGT.MI), comunica che in data odierna è stato pubblicato su Italia Oggi l'Avviso di Convocazione.

Sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.gruppodigitouch.it nella Sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/assemblea del 13-14 maggio 2021 sono disponibili sia l'estratto dell'avviso che l'avviso integrale.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci si terrà presso la sede di DigiTouch SpA sita in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), 20124 Milano in prima convocazione giovedì 13 maggio 2021 alle ore 09:00 e, all'occorrenza, in seconda convocazione venerdì 14 maggio 2021 alle ore 10:00.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations. Qui il link: https://www.gruppodigitouch.it/investor-relations

ALLEGATO - Ritaglio estratto avviso uscito in data odierna su Italia Oggi. Di seguito:

R U P P O

G

DigiTouch S.p.A.

Sede Legale: Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano

Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano. CF e P.I. 05677200965

Numero REA MI-1839576

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

П

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione r signor azona sono convocazione venerali 14 maggio 2021,
alle ore 10:00, in entrambi i casi presso la sede sociale di DigiTouch S.p.A. (la "Società"), sita
in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 22 (ingresso da via Antonio Z sequente

ORDINE DEL GIORNO

• PARTE ORDINARIA 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del
  bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Destinazione del risultato di esercizio;
     3. Proposta di distribuzione del dividendo;
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 4 maggio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
     5. Nomina dei componenti d
• numero, nonché della durata in carica degli amministratori; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo
  Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del r
• compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica degli artt. 10 (Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto – Obblighi
di informazione in tema di partecipazioni rilevanti), 11 (Assemblea), 15 (Consiglio di
amministrazione), 17

dalla normativa per tempo vigente. In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19"
in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile m corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile
2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020,
n. 183, convertito con modifiche in Legg

Assemblea 13-14 Maggio 2021".
Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai
sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo
D applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario ed il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Ogni informazione riguardante il Capitale sociale, la Legittimazione all'intervento in assemblea, Selecte di voto e il Rappresentante Designato dalla Società, il Diritto di porre domande
prima dell'Assemblea, l'Integrazione dell'Ordine del giorno, e la Documentazione è indicata
pella versione integrale dell'Avviso di c

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Simone Ranucci Brandimarte

DESCRIZIONE DI GRUPPO DIGITOUCH

Gruppo DigiTouch è una Cloud Marketing Company quotata sul mercato AIM Italia. È una realtà market centrica che sintetizza competenze di MarTech, creative e tecnologiche e le attiva in modo integrato per supportare le aziende nella loro comunicazione, per predire i trend di mercato e per rispondere alle esigenze dei brand, oggi e domani. Al fianco dei clienti per generare risultati di lunga durata, il Gruppo attrae e coltiva talenti e può contare su un team specialisti distribuiti nelle sedi di Milano e Roma. Con un portfolio di oltre 300 clienti, il Gruppo ha una forte expertise in tutte le industry e collabora sia con PMI che con grandi aziende corporate. Gruppo DigiTouch si compone di otto società (Performedia srl, Conversion E3 srl, Optimized Group srl, Purple Ocean srl, Meware srl, Back Office Srl e Digital Automotive Solutions srl e Nextmove Srl) guidate dalla capogruppo DigiTouch SpA. www.gruppodigitouch.it . Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476

***

Contatti

EMITTENTE

DigiTouch S.p.A.

Viale Vittorio Veneto 22 – 20124 Milano E-mail: investor.relator@digitouch.it Tel: +39 02 89295100 Veronica Maccani, Responsabile Comunicazione e Marketing, veronica.maccani@gruppodigitouch.it Virginia Scardia, Investor Relations Manager e CFO, virginia.scardia@gruppodigitouch.it

L'attività di Investor Relations Management è svolta in collaborazione con Hear-IR nella persona di Simona D'Agostino Reuter, Simona.dagostino@hear-ir.com.

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma +39 06 89684111

SPECIALIST

MIT SIM S. p. A. Corso Venezia, 16 - 20121 Milano Dott. Cristian Frigerio +39 02 3056 1270