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Digitouch — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 15, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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| Informazione Regolamentata n. 20064-10-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2026 10:24:20 | Euronext Growth Milan |
|---|---|---|
Societa': DIGITOUCH
Utenza - referente : DIGITOUCHN04 - -
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2026 10:24:20
Oggetto : Digitouch comunica la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione Assemblea ordinaria
Testo del comunicato
Vedi allegato
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COMUNICATO STAMPA
Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)
Pubblicazione Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti
MILANO 15 aprile 2026 – Digitouch SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: DGT.MI) e Cloud Marketing Company, comunica che in data odierna è stato pubblicato su Italia Oggi l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà presso la sede di Digitouch SpA sita in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), 20124 Milano in prima convocazione giovedì 30 aprile 2026 alle ore 09:00 e, all'occorrenza, in seconda convocazione lunedì 4 maggio 2025 alle ore 10:00.
Sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.gruppodigitouch.it nella Sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/assemblea del 30 aprile 2026 - 4 maggio 2026 sono disponibili sia l'estratto dell'avviso che l'avviso integrale.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations.
Qui il link: https://www.gruppodigitouch.it/investor-relations
ALLEGATO - Ritaglio estratto avviso uscito in data odierna su Italia Oggi. Di seguito:
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Digitouch SpA - Sede Legale - Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano
Sede Operativa - Via Antonio Zarotto 2/A – 20124 Milano
Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965 - Numero REA MI-1839576
Capitale sociale 694.834,75 euro I.V.
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Sede Legale: Viale Vittorio Veneto 22 – 20124 Milano
Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965
Numero REA MI-1839576
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione mercoledì 30 aprile 2026 alle ore 9:00, e in seconda convocazione lunedì 4 maggio 2026, alle ore 10:00, in entrambi i casi presso la sede sociale di DigiTouch S.p.A. (la "Società"), sita in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 22 (ingresso da via Antonio Zarotto 2/A), per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Destinazione del risultato di esercizio;
- Proposta di distribuzione del dividendo;
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 maggio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Rinnovo incarico società di revisione per gli esercizi 2026-2028
Si precisa che l'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione così come previsto dall'art. 12 dello Statuto.
Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa per tempo vigente.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.
Ogni informazione riguardante il Capitale sociale, la Legittimazione all'intervento in assemblea, le Deleghe di voto, il Diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'Integrazione dell'Ordine del giorno, e la Documentazione è indicata nella versione integrale dell'Avviso di convocazione, pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo www.gruppodigitouch.it – “Sezione “Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblea 30 aprile - 4 Maggio 2026.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Simone Ranucci Brandimarte
Digitouch SpA - Sede Legale - Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano
Sede Operativa - Via Antonio Zarotto 2/A – 20124 Milano
Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965 - Numero REA MI-1839576
Capitale sociale 694.834,75 euro I.V.
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BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO
Digitouch è una Cloud Marketing Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Grazie a un portfolio integrato di servizi di marketing, tecnologici e di e-commerce, Digitouch guida e accompagna aziende e pubbliche amministrazioni: posizionandosi come Cloud Marketing Partner, Digitouch supporta i propri clienti occupandosi della gestione di tutti quei processi aziendali che richiedono competenze e specifiche tecnologie innovative e che le aziende decidono di esternalizzare per ottimizzare i costi e massimizzare l'efficienza. Al fianco dei clienti per generare risultati di lunga durata, Digitouch attrae e coltiva talenti e può contare su un team di professionisti distribuiti nelle sedi di Milano, Muggiò, Roma e Catania. Con un portfolio di oltre 300 clienti, Digitouch ha una solida expertise in svariate industry. Digitouch SpA è la capogruppo delle società Digitouch Marketing srl, Digitouch Technologies srl, Digitouch E-commerce Solutions Srl e Digitouch Fintech Solutions Srl. www.gruppodigitouch.it Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476
CONTATTI EMITTENTE
Digitouch S.p.A.
Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano
E-mail: [email protected] Tel: +39 02 89295100
Virginia Scardia, Investor Relations Manager e CFO, [email protected]
Roberta Ravelli, Communication & Marketing Team, [email protected]
EURONEXT GROWTH ADVISOR
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni, 2 – 20121 Milano
+39 02 22175979
SPECIALIST
Intermonte SIM S.p.A.
Galleria De Cristoforis 7/8
20122 Milano
+39 02 771151
Digitouch SpA - Sede Legale - Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano
Sede Operativa - Via Antonio Zarotto 2/A – 20124 Milano
Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965 - Numero REA MI-1839576
Capitale sociale 694.834,75 euro I.V.
| Fine Comunicato n.20064-10-2026 | Numero di Pagine: 5 |
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