AI assistant
Digitalist Group Oyj Remuneration Information 2021
3308_rns_2021-03-29_75b0ae62-42ac-49bf-ac99-b0d50b31ea60.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Digitalist
PALKITSEMISRAPORTTI
DIGITALIST GROUP OYJ 2020
Palkitsemisraportti 2020
1. Johdanto
Digitalistin hallitus on hyväksynyt Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen palkitsemispolitiikan varsinaisessa yhtiökokouksessaan 2020. Palkitsemispolitiikassa kuvataan Digitalistin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä. Tämä ensimmäistä kertaa julkaistava palkitsemisraportti noudattaa samoja hallinnointikoodin ja osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin määräyksiä ja kuvaa, kuinka edellä mainittua palkitsemispolitiikkaa on noudatettu edellisen tilikauden aikana. Palkitsemisraportissa kuvataan Digitalistin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuonna 2020 maksetut ja erääntyvät palkat ja palkkiot sekä palkkioiden kehitys suhteessa henkilöstön palkkoihin ja yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen.
Digitalistin palkitseminen tukee yhtiön strategisia tavoitteita saattamalla avaintyöntekijöiden intressit yhdenmukaisiksi osakkeenomistajien intressien kanssa. Digitalistin johdon palkitsemisen tarkoituksena on tukea yhtiön liiketoimintatavoitteita ja taloudellista menestystä pitkällä aikavälillä sekä edistää kannattavuutta ja kestävää kasvua.
Digitalist pyrkii läpinäkyvään ja johdonmukaiseen palkitsemiseen. Koko organisaation palkitsemista työntekijöiden ja johdon tasolla tarkastellaan säännöllisesti sen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi ja kilpailukykyisyyden turvaamiseksi markkinoilla.
Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja takaisinperintä
Digitalist ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta vuoden 2020 hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa eikä ole käyttänyt oikeuttaan palkkioiden takaisinperintään.
Palkkojen ja palkkioiden kehitys
Alla on esitetty vertailukelpoisella tavalla, miten hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet kahden edellisen tilikauden aikana suhteessa henkilöstön keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen. Luvut ovat esitetty vain kahden edellisen tilikauden ajalta vertailukelpoisuuden vuoksi. Hallituksen palkkioissa on nähtävissä suurempi muutos johtuen muutoksista kokoonpanossa.
| €000 | 2019 | 2020 | Muutos 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| Hallituksen palkkiot^{1} | 249 | 182 | -27% |
| Toimitusjohtajan palkkiot^{2} | 301 | 300 | -0,3% |
| Henkilöstön palkat sivukuluineen (keskiarvo)^{3} | 81 | 80 | -1,6% |
- Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot laskettuna yhteen.
- Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen. Vuonna 2019 on maksettu usealle toimitusjohtajalle päällekkäisiä palkkioita. Luku sisältää vain kerrallaan toimessa olevan toimitusjohtajan palkkiot.
- Yhtiön tilinpäätöksen mukaiset henkilöstön palkat sivukuluineen jaettuna henkilöstön lukumäärällä keskimäärin.
2. Hallituksen palkitseminen
Digitalistin varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosittainen palkkio sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien erilliset kokouspalkkiot. Hallituksen jäsenen palkkion määrä vaihtelee sen mukaan, mikä henkilön asema hallituksessa ja valiokunnissa on. Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2020 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille yhtiön suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti seuraavat palkkiot:
| Palkkio, EUR | |
|---|---|
| Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio | 40 000 |
| Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio | 30 000 |
| Hallituksen jäsenen vuosipalkkio | 20 000 |
| Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajan kokouspalkkio | 500/kokous |
| Hallituksen ja valiokuntien jäsenten kokouspalkkio | 250/kokous |
Hallituskaudella 2020 hallitukseen kuului 5 jäsentä ja hallitus kokoontui yhteensä 23 kertaa. Yhtiön hallitus päätti 15.4.2020 lakkauttaa toistaiseksi yhtiön hallituksen valiokunnat. Ennen lakkauttamista tarkastusvaliokunta kokoontui 1 kerran ja palkitsemisvaliokunta 0 kertaa. Hallituksen palkkiot maksetaan kokonaan rahana kerran vuosineljänneksellä. Nämä vuonna 2020 maksetut palkkiot ovat eritelty alla olevassa taulukossa.
Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot ovat noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa
| Maksettu 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Vuosipalkkio EUR | Kokouspalkkiot, EUR | Yhteensä, EUR | |
| Andreas Rosenlew | |||
| Hallituksen puheenjohtaja | 40 000 | 10 500 | 50 500 |
| Esa Matikainen | |||
| Hallituksen varapuheenjohtaja | 30 000 | 5 750 | 35 750 |
| Paul Ehrnrooth | |||
| Jäsen | 20 000 | 4 750 | 24 750 |
| Peter Eriksson | |||
| Jäsen | 20 000 | 4 750 | 24 750 |
| Maria Olofsson, 14.4.2020 alkaen | |||
| Jäsen | 12 500 | 3 500 | 16 000 |
| Pekka Pylkäs, 14.4.2020 asti | |||
| Jäsen | 5 833 | 1 750 | 7 583 |
| Jaana Rosendahl, 14.4.2020 asti | 3 833 | 1 750 | 7 583 |
|---|---|---|---|
| Jäsen | |||
| Ville Tolvanen, 14.4.2020 asti | 5 833 | 1 000 | 6 833 |
| Jäsen | |||
| Anders Liljeblad, 14.4.2020 asti | 5 833 | 2 000 | 7 833 |
| Jäsen | |||
| Yhteensä | 145 832 | 35 750 | 181 582 |
Hallituksen puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen
Hallituksen puheenjohtaja Andreas Rosenlew on työsuhteessa yhtiöön. Työsuhteeseen perustuva palkitseminen muodostuu rahapalkasta. Vuonna 2020 rahapalkka oli 233 447 euroa.
3. Toimitusjohtajan palkitseminen
Toimitusjohtajan kokonaispalkkio muodostuu pääasiassa kiinteästä palkanosasta ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista. Jos tavoitteet saavutetaan, muuttuva palkanosa muodostaa noin puolet toimitusjohtajan kokonaispalkkiosta. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.
Vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä palkkoina 300 240 euroa. Palkitseminen muodostui seuraavasti:
| Elementti | Maksetut palkkiot 2020 | Erääntyvät palkkiot 2021 |
|---|---|---|
| Rahapalkka | 300 000 | - |
| Luontaisedut | 240 | - |
| Vapaaehtoinen lisäeläke | 8 500 | - |
| STI-ohjelma | ||
| Ansaintajakso 2019 | 0 | 0 |
| LTI: Optio-ohjelma 2019 | ||
| Myönnetyt optiot | 1 627 500, optio-ohjelma lakkautettu 25.1.2021 |
Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä (STI)
Bonusjärjestelmän tavoitteena on kannustaa johtoa tukemaan yhtiön strategisia tavoitteita. Bonusjärjestelmästä, kriteereistä ja tavoitetasoista päätetään vuosittain. Hallituksen asettama vuosittainen bonukseen oikeuttava tulos ja tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan joka vuosi, ja vuosibonuksen määrä määritellään sen perusteella, miten tavoitteet on tarkastelujaksolla saavutettu. Palkkioiden maksuväli päätetään vuosittain. Yhtiön vuosibonusjärjestelmä perustuu erityisiin ja mitattaviin suorituskriteereihin, jotka voivat olla sekä taloudellisia että ei-taloudellisia.
Hallitus voi käyttää harkintaansa kannustinpalkkioiden maksamisessa, ja toimitusjohtajalle voidaan erityistapauksissa maksaa harkinnanvarainen bonus. Harkinnanvaraisen bonuksen maksaminen ei ole sidottu varsinaiseen lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmään liittyviin toimenpiteisiin, vaan poikkeuksellisiin suorituksiin. Harkinnanvarainen bonus on otettu käyttöön väliaikaisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.
Toimitusjohtajalle maksettava tulospalkkio perustuu Digitalist Group-konsernin EBITDA:lle.
Vuonna 2020 toimitusjohtajalle ei maksettu STI-palkkiota.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI)
Pitkän aikavälin kannustimet ovat osa Digitalistin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmaa yhtiön strategian tukemiseksi. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on parantaa yhtiön pitkän aikavälin arvoa ja tehdä linjauksia, joilla varmistetaan, että koko yhtiöllä on yhtenäinen päämäärä. Hallitus päättää kannustinjärjestelmien ehdoista.
Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostui yhtiön optio-ohjelman kuuluvista optio-oikeuksista. Vuonna 2020 toimitusjohtajalla oli optio-ohjelman 2019 mukaisia optioita. Optio-oikeuksia oli myönnettynä 1 627 500 kappaletta optiolajien 2019A1 ja 2019 A2 mukaisesti. 25.1.2021 yhtiön hallitus lakkautti 2019 optio-ohjelman.
Eläkejärjestelyt
Toimitusjohtajan eläkkeen kertyminen ja eläkeikä määräytyvät Suomessa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtajan eläke maksetaan Suomen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti. Toimitusjohtajalla on lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestely, johon yhtiö maksaa vuosittain 8 500 euroa.
Irtisanomisehdot
Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on yhdeksän kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kuusi kuukautta. Mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, tämä on oikeutettu nauttimaan palkkaa 9 kuukauden ajan.