Digitalist Group Oyj - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Turret Oy Ab:n ehdotukset Digitalist Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 28.4.2026

Turret Oy Ab:n ehdotukset Digitalist Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Digitalist Group Oyj:n (”Yhtiö”) suurin omistaja Turret Oy Ab, jonka yhteenlaskettu osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 48,55 prosenttia, ehdottaa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 28.4.2026, että:

Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä; ja
Yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan edelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Andreas Rosenlew, Esa Matikainen, Peter Eriksson, Johan Almquist ja Magnus Wetter.

Ehdotukseen ovat vaikuttaneet erityisesti yhtiön liiketoiminnan tämänhetkiset tarpeet, jäsenten osaaminen, yhtiön kehitysvaihe ja omistusrakenne. Edellä mainituista syistä johtuen hallituksen ehdotettu kokoonpano ei täyttäisi voimassa olevan Hallinnointikoodi 2025:n sukupuolten tasapuolista edustusta koskevaa suositusta 8, jonka mukaan naisten ja miesten on oltava hallituksessa tasapuolisesti edustettuna 30.6.2026 mennessä. Turret Oy Ab katsoo, että sen kartoittama ja ehdottama kokoonpano täyttää yhtiön strategian täytäntöönpanon kannalta keskeiset osaamis- ja riippumattomuusvaatimukset. Turret Oy Ab pitää sukupuolten tasapuolista edustusta tärkeänä tavoitteena ja jatkaa aktiivisia toimia sen varmistamiseksi, että tulevissa ehdotuksissa hallituksen sukupuolijakauma vastaisi Hallinnointikoodin suositusta mahdollisimman pian.

Hallitukseen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tarkemmat henkilötiedot ja riippumattomuusarviointi on esitetty Yhtiön internetsivuilla https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/governance/board-of-directors.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

puh. +46 76 315 8422 [email protected]

Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen,

puh. +358 40 506 0080, [email protected]

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global