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Mar 13, 2025

디지틀조선/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울 중구 세종대로21길 22, 태성빌딩 201호, 상연재 별관
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 30원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 김영수 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 : 사내이사 방정오 선임의 건 (재선임) - 제2-3호 : 사내이사 정상혁 선임의 건 (신규선임) - 제2-4호 : 사외이사 하석 선임의 건 (신규선임) - 제2-5호 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영수	1964-02	2	재선임	(주)디지틀조선일보 대표이사 (현) (주)조선비즈 대표이사 (현)
방정오	1978-10	2	재선임	(주)디지틀조선일보 이사 (현) (주)조선방송 부사장 (현)
정상혁	1969-02	2	신규선임	(주)디지틀조선일보 방송본부장 (현)
조정훈	1966-02	2	재선임	(주)디지틀조선일보 기타비상무이사 (현) 조선일보사 총무국 국장 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하석	1966-09	2	신규선임	SK수펙스추구협의회 PR팀 팀장 부사장 (전) SK이노베이션 홍보실 팀장 (전)	-