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Mar 6, 2026

디지틀조선/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울 중구 세종대로21길 22 태성빌딩 201호, 상연재 별관
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제31기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 40원)	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호의안	상법개정내용 반영 및 자산규모 변동에 따른 감사위원회 구성 정비의 건	-
제2-2호의안	이사회 운영 안정성 및 효율성 개선 방영의 건	-
제2-3호의안	부칙 변경의 건	-
제3호의안	이사 선임의 건 (사내이사 박현일)	신규선임
제4호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
제4-1호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 강영수 선임의 건	신규선임
제4-2호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영광 선임의 건	신규선임
제5호의안	감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 하석)	재선임
제6호의안	이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현일	1970-01	2	신규선임	(주)디지틀조선일보 재경부장 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영수	1966-08	2	신규선임	법무법인(유) 광장 대표변호사 (현) 인천지방법원장 (전)	법무법인(유) 광장
윤영광	1961-01	2	신규선임	신한회계법인 이사 (현)	신한회계법인

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강영수	1966-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유)광장 대표변호사 (현) 인천지방법원장 (전)
윤영광	1961-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	신한회계법인 이사 (현)
하석	1966-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	SK수펙스추구협의회 PR팀장(부사장) (전)

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	적용