DigiCAP Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

디지캡/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안: 제19기(18.1.1~18.12.31)재무제표                  승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건(사외이사 2명,                기타비상무이사 1명)    제3-1호 사외이사 CHUNG HAESEUNG(정해승) 선임             승인의 건(신임)    제3-2호 사외이사 공태용 선임 승인의 건(신임)    제3-3호 기타비상무이사 이장재 선임 승인의 건            (신임) 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장재	1969-08	3년	신규선임	미국 플로리다대학교 로스쿨 석사 사법연수원 24기 수료 (현)이장재변호사 법률사무소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
CHUNG HAESEUNG (정해승)	1963-01	3년	신규선임	서울대학교 기계공학 학사 The Pennsylvania State Univ. 기계공학 석사 (주)이루넷 CEO	JAHC TECHNICAL CONSULTING PET. LTD. Director
공태용	1971-05	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 학사사법연수원 31기 수료 (현)법률사무소 민산 대표변호사	(주)제이에스티나 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 데이터베이스 및 자료 처리업 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 위 각호에 관련된 연구개발업 7. 위 각호에 관련된 수출입업 8. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업 2. 인터넷 및 정보통신 서비스업 3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업 4. 테이터베이스 및 자료 처리업 5. 영상, 음향, 통신, 방송 관련 장비 및 부품 제조, 판매, 임대업 6. 기타 정보 서비스업 7. 부동산 매매 및 임대업 8. 위 각호에 관련된 연구개발업 9. 위 각호에 관련된 수출입업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화
사업목적 삭제	-		-