AI assistant
Diagnostyka SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 28, 2026
9996_rns_2026-04-28_788ab6b2-18bf-4f62-9440-9d96373d565c.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 25 maja 2026 r.
przez Pełnomocnika:
(imię i nazwisko)
(adres zamieszkania)
(PESEL / nazwa, nr i seria dokumentu tożsamości)
działającego w imieniu Akcjonariusza:
(imię i nazwisko / firma)
(adres zamieszkania / siedziba)
(PESEL / REGON)
(Nr i seria dokumentu tożsamości / NIP)
(nr KRS)
Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zwołanym na dzień 25 maja 2026 r.
-
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce Instrukcji.
-
W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
-
Jeśli Akcjonariusz chce zagłosować odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Jeśli liczba akcji nie zostanie wskazana, będzie to równoznaczne z uprawnieniem pełnomocnika do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
-
Projekty uchwał, które opublikowano w odrębnym dokumencie (w ramach ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki) uznaje się równolegle za „załącznik” do niniejszego formularza głosowania, stanowiący jego integralną część.
| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD
Wybór Przewodniczącego | | |
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | | |
| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD
Przyjęcie porządku obrad | | |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | | |
| PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki | | |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
|---|---|---|
| PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka (obejmującego również sprawozdanie z działalności Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka) | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Podział zysku Spółki | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirovi Pelczarskiemu | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | ☐ Wstrzymuję się |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Główni | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD |
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi | ||
|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 24 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 25 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
☐ Inne
| PUNKT 26 PORZĄDKU OBRAD
Połączenie z Laboratoria Medyczne NOVALAB sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach | | |
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | | |
Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż przy obliczaniu wyników głosowania, głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2026 roku.
(imię i nazwisko)
(data i podpis)