Diagnostyka SA — AGM Information 2026

May 7, 2026

Informacja o projektach uchwał, które zostały zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki: Jakuba Swadźbę, Grzegorza Głownię i Jacka Pruska

(projekty te uwzględniono w ramach porządku obrad ZWZA oraz w dokumencie obejmującym tekst jednolity wszystkich projektowanych uchwał ZWZA)

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 maja 2026 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.

od czerwca 2026 r.

1. Na podstawie § 17 ust 2 pkt. 9) Statutu Diagnostyka S.A. oraz Rozdziału IV § 2 Uchwały nr 8 NWZA z dnia 17 stycznia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie zmienia wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji, ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r., w ten sposób, że to wynagrodzenie, począwszy od 1 czerwca 2026 r., przyznaje się:

1) Arturowi Olendrowi w wysokości 18.000,00 zł brutto,
2) Anieli Hejnowskiej w wysokości 18.000,00 zł brutto,
3) Jackowi Pruskowi w wysokości 20.000,00 zł brutto,
4) Marcinowi Frydzie w wysokości 20.000,00 zł brutto,
5) Grzegorzowi Główni w wysokości 10.000,00 zł brutto,
6) Patrycji Swadźbie w wysokości 10.000,00 zł brutto,
7) Pawłowi Leżańskiemu w wysokości 10.000,00 zł brutto,
8) Piotrowi Solorzowi w wysokości 10.000,00 zł brutto,

1. Wejście niniejszej uchwały z początkiem czerwca 2026 r., oznacza, że wskazane powyżej wynagrodzenia będą wypłacane członkom Rady Nadzorczej z dołu, począwszy od miesiąca lipca 2025 r. (za czerwiec 2025 r.). Za miesiąc maj 2026 r. wynagrodzenie będzie wypłacone w wysokościach zgodnych z zasadami dotychczasowymi (wynikającymi z uchwały wskazanej w ust. 3).

2. Niniejsza uchwała zastępuje (uchyla) uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2025 r

---

Uchwala nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych za rok 2025

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Diagnostyka S.A. opiniuje pozytywnie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.