Diagnostyka SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

(miejscowość)

(data)

Zarząd Diagnostyka S.A.
ul. Prof. M. Życzkowskiego 16
31-864 Kraków

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza:

(imię i nazwisko / firma)

(adres zamieszkania / siedziba)

(PESEL / REGON)

(NIP / seria i numer dokumentu tożsamości)

(nr KRS lub innego właściwego rejestru dla podmiotów zagranicznych)

(numer telefonu, adres email)

posiadający __ (liczba akcji) akcji Diagnostyka S.A. („Spółka”) zapisanych na rachunku papierów wartościowych w __ (nazwa instytucji prowadzącej rachunek) uprawniających do wykonywania __ (liczba głosów) głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, informuje, że w dniu __ (data) zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wskazanych wyżej akcji Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 maja 2026 r., poprzez uczestnictwo nim oraz wykonywanie prawa głosu ze wszystkich wymienionych wyżej akcji Spółki w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo zostało udzielone:

Pani / Panu __ (imię i nazwisko) legitymującej/emu się __ (nazwa dokumentu) nr __

(seria i numer dokumentu) / posiadającej/emu numer PESEL __

(podpis mocodawcy)

---

Załączniki do Zawiadomienia:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – skan odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza,
• zarówno w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną, jak i niebędącego osobą fizyczną – pełnomocnictwo w postaci pliku PDF.