AI assistant
Diagnostyka SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 28, 2026
9996_rns_2026-04-28_d76f2d62-1e1c-4d65-a567-45772304980b.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 25 maja 2026 r.
Instrukcja głosowania przy użyciu formularza:
-
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. 9 maja 2026 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
-
Aby umożliwić Spółce identyfikację akcjonariusza, do niniejszego formularza należy załączyć:
- Jako akcjonariusz będący osobą fizyczną - zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
-
Jako akcjonariusz będący osobą prawną - zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw.
-
Głos oddany w innej formie niż na formularzu jest nieważny.
-
Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres: Diagnostyka S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
-
Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
-
Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
-
Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
-
Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
-
Głosowanie korespondencyjne dotyczy także wyborów oraz głosowań nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.
Akcjonariusz oddający głos:
*UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ
Ja, ________ (imię i nazwisko), zamieszkała/y przy ________ (adres zamieszkania) legitymująca/y się ________ (nazwa dokumentu tożsamości) nr ________ (seria i numer) oświadczam, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Diagnostyka S.A., zwołanym na dzień 25 maja 2026 r. mam prawo do wykonania _________ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.
(miejscowość, data) _________ (podpis akcjonariusza)
*UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ
Działając w imieniu ________ (firma osoby prawnej) z siedzibą w ________ (adres siedziby), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ________ (nazwa sądu), Wydział ________ (oznaczenie wydziału), pod numerem KRS ________, NIP ________, REGON ________, oświadczam, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Diagnostyka S.A., zwołanym na dzień 25 maja 2026 r. mam prawo do wykonania ________ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.
(miejscowość, data) _________ (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji)
Niniejszym wykonuję prawo głosu ze wskazanych wyżej akcji drogą korespondencyjną, poprzez oddanie głosu w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:
KARTA DO GŁOSOWANIA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 25 maja 2026 r.
Projekty uchwał, które opublikowano w odrębnym dokumencie (w ramach ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki) uznaje się równolegle za „załącznik” do niniejszego formularza głosowania, stanowiący jego integralną część.
| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD
Wybór Przewodniczącego | | |
| --- | --- | --- |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | | |
| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD
Przyjęcie porządku obrad | | |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | | |
| PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki | | |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | | |
| PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD
Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka | | |
| ☐ Za | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
|---|---|---|
| PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka (obejmującego również sprawozdanie z działalności Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka) | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Podział zysku Spółki | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | ☐ Wstrzymuję się |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ||
|---|---|---|
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirovi Pelczarskiemu | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD |
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Główni | ||
|---|---|---|
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
|---|---|---|
| PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 24 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 25 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne | ||
| ☐ Inne | ||
| PUNKT 26 PORZĄDKU OBRAD | ||
| Połączenie z Laboratoria Medyczne NOVALAB sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach | ||
| ☐ Za | ☐ Przeciw | |
| ☐ Zgłoszenie sprzeciwu | ☐ Wstrzymuję się |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ☐ Inne |
Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż przy obliczaniu wyników głosowania, głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2026 roku.
(imię i nazwisko)
(data i podpis)
Załączniki¹:
¹ Proszę wskazać jakie dokumenty potwierdzające tożsamość lub uprawnienie do reprezentacji Akcjonariusza zostają załączone do Formularza.