Diagnostyka SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

Uchwala Nr 1/28/4/2026

Zarządu Spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 kwietnia 2026 r.
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2026 r.

§ 1

Zarząd Spółki pod firmą Diagnostyka S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 25 maja 2026 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 14:00 w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18.

§ 2

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
2. Projekty uchwał zostają przekazane do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie będzie obejmował podjęcia uchwały ws. sprawozdania o wynagrodzeniach, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie takie powstanie w późniejszym okresie (już po zakończeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników).

§ 3

Działając na podstawie § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, Zarząd postanawia umożliwić akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną.

§ 4

Działając na podstawie art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd postanawia nie umożliwiać uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uchwałę przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu Zarządu w dniu 28 kwietnia 2026 r.

Jakub Swadźba	Dariusz Zowczak
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
Jaromir Pelczarski	Marta Rogalska-Kupiec
Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu

---

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 1/28/4/2026 (Projekty uchwał 1-23)

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niezwłocznie po otwarciu obrad walnego zgromadzenia konieczne jest dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

---

Uchwala Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2025 r.)
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirovi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Główni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

---

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach

10. Zamknięcie obrad.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała ma charakter techniczny. Zgodnie z § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, po podpisaniu listy obecności należy przyjąć porządek obrad walnego zgromadzenia.

---

Uchwala Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Diagnostyka S.A. za 2025 rok, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 895 374 tys. zł (miliard osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 233 112 tys. zł (dwieście trzydzieści trzy miliony sto dwanaście tysięcy złotych);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości 229 324 tys. zł (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 470 tys. zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 125 686 tys. zł (sto dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

DIAGNOSTYKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

DIAGNOSTYKA za 2025 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Diagnostyka za 2025 rok, w skład którego wchodzą:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 069 538 tys. zł (dwa miliardy sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 261 874 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące sumę dochodów całkowitych w wysokości 261 031 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści jeden tysiąc złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 22 094 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113 693 tys. zł (sto trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

---

Uchwala Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z Grupy Kapitałowej

Diagnostyka S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmującego również sprawozdanie Zarządu z

działalności spółki dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego

rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A za 2025 r.)

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie]

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka

S.A. w roku obrotowym 2025 (obejmujące również sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

dominującej – Diagnostyka S.A. oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej

Diagnostyka S.A za 2025 r.).

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za 2025 obejmuje również

sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej (Diagnostyka S.A.) oraz sprawozdawczość

zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2025.

1) Łączne ujęcie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za

2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej (Diagnostyka S.A.) za

ten okres jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”). Zgodnie z tym przepisem sprawozdanie

z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności

jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

2) obowiązek zawarcia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej

w sprawozdaniu z działalności wynika z art. 63x Ustawy o rachunkowości.

---

Uchwala Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Podział zysku]

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 233.111.757,67 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony sto jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 148.528.600,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) przekazać do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 4,40 zł (cztery złote czterdzieści groszy) na jedną akcję,

b) pozostałą część zysku, tj. kwotę 84.585.157,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 67/100) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Dzień dywidendy]

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 2 czerwca 2026 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2026 roku.

§ 3 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne. Decyzja o podziale zysku uwzględnia rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawione w raportach bieżących Spółki opublikowanych w tej sprawie.

---

Uchwala Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania

obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu

Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do

31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania

obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi

Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprezesowi Zarządu Panu

Jaromirowi Pelczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku

do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do

31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Główni absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Główni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do

31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani

Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do

31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do

28 kwietnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do

28 kwietnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Pawłowi Leżańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia 2025 roku do

31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Piotrowi Solorzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia 2025 roku do

31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwala Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Patrycji Swadźbie absolutorium z

wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani

Patrycji Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia 2025 roku do

31 grudnia 2025 roku.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 395

§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały jest konieczne.

---

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 uchwala, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. za rok 2025.

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała podejmowana jest w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

---

Uchwala Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie połączenia ze spółką zależną pod firmą: Laboratoria Medyczne NOVALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia:

1) Wyrazić zgodę na Plan Połączenia przedstawiony przez Zarząd Spółki, a podpisany i uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek, przewidujący w szczególności, że połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Laboratoria Medyczne Novalab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach („Spółka Przejmowana”) na Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”), która posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

2) Połączyć spółkę Laboratoria Medyczne Novalab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach („Spółka Przejmowana”) ze spółką Diagnostyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000918455, NIP 6751265009, REGON 356366975, o kapitale zakładowym w wysokości 33.756.500,00 zł, wpłaconym w całości („Spółka Przejmująca”), będącą jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. („Połączenie”).

3) Połączenie nastąpi z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.

4) Połączenie nie powoduje zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do zgłoszenia niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od dnia jej powzięcia, zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h., w celu wpisania połączenia ze wskazaniem, że łącząca się Spółka jest Spółką Przejmującą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki:

Informacja o połączeniu została podana do publicznej wiadomości wraz z dokumentacją dotyczącą połączenia (tj. plan połączenia wraz z załącznikami został opublikowany na stronie grupadiagnostyka.pl; raport bieżący z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia

---

opublikowano 23.09.2025 r.). Zarząd uznaje, że przeprowadzenie połączenia jest zgodne z interesem Diagnostyka S.A. Z uwagi na analogiczny obszar działalności spółki przejmowanej i spółki przejmującej (spółki dominującej) Zarząd uznał, że celowe jest, aby zespół IT w całości włączyć do struktury spółki dominującej.