Diagnostyka SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Apr 30, 2025

FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 28 maja 2025 r.

Instrukcja głosowania przy użyciu formularza:

• Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. 30 kwietnia 2025 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
• Aby umożliwić Spółce identyfikację akcjonariusza, do niniejszego formularza należy załączyć:
  • o Jako akcjonariusz będący osobą fizyczną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • o Jako akcjonariusz będący osobą prawną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw.
• Głos oddany w innej formie niż na formularzu jest nieważny.
• Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres: Diagnostyka S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.
• Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
• Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.
• Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
• Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.
• Głosowanie korespondencyjne dotyczy także wyborów oraz głosowań nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.

Akcjonariusz oddający głos:

*UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ

Ja, __________________________________________ (imię i nazwisko), zamieszkała/y przy __________________________________________ (adres zamieszkania) legitymująca/y się ______________________ (nazwa dokumentu tożsamości) nr _______________________ (seria i numer) oświadczam, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Diagnostyka S.A., zwołanym na dzień 28 maja 2025 r. mam prawo do wykonania _______________________ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.

_____________________________________ _____________________________________

(miejscowość, data) (podpis akcjonariusza)

*UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ

Działając w imieniu ______ (firma osoby prawnej)													z
siedzibą w ______ (adres siedziby),											wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy											____ (nazwa sądu),
Wydział		____				(oznaczenie	wydziału),			pod	numerem		KRS
___, NIP ___, REGON ____,
oświadczam, że na dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Diagnostyka	S.A.,	zwołanym	na	dzień	28	maja	2025	r.	mam	prawo	do	wykonania
_____ (liczba głosów) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Diagnostyka S.A.

(miejscowość, data) (podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji)

Niniejszym wykonuję prawo głosu ze wskazanych wyżej akcji drogą korespondencyjną, poprzez oddanie głosu w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

_____________________________________ _____________________________________

KARTA DO GŁOSOWANIA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 28 maja 2025 r.

Projekty uchwał, które mają zostać podjęte na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Diagnostyka S.A. w dniu 28 maja 2025 r. stanowią załącznik do niniejszego formularza.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD
Wybór Przewodniczącego
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD
Przyjęcie porządku obrad
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Diagnostyka S.A.
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Diagnostyka
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐
Inne
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
Diagnostyka

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD Podział zysku
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD
	Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD	Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD
☐	Udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec ☐	☐
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐
Inne PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD
	Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Kantorowi
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD	Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐
Inne PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD
	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD
	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Inne
PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD
	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD
	Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD Pani Annie Pietrykowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca
2024 roku) ☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 24 PORZĄDKU OBRAD spółki VITALABO – marca 2024 roku)	Pani Joannie Brąszkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Inne
PUNKT 25 PORZĄDKU OBRAD
VITALABO – 2024 roku)	Panu Patrykowi Preisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Inne
PUNKT 26 PORZĄDKU OBRAD spółki VITALABO –	Panu Andrzejowi Drobnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29
marca 2024 roku) ☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Inne PUNKT 27 PORZĄDKU OBRAD
listopada 2024 roku)	Panu Jakubowi Strzelczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
☐ Inne

PUNKT 28 PORZĄDKU OBRAD
Panu Przemysławowi Kulasowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29
listopada 2024 roku)
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne
PUNKT 29 PORZĄDKU OBRAD
Panu Markowi Kubickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29
listopada 2024 roku)
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
____	____	____
☐ Inne

Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż przy obliczaniu wyników głosowania, głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2025 roku.

(imię i nazwisko)

_____________________________________

_____________________________________

(data i podpis)

Załączniki¹ :

……………………………………………………………………………………………………………

¹ Proszę wskazać jakie dokumenty potwierdzające tożsamość lub uprawnienie do reprezentacji Akcjonariusza zostają załączone do Formularza.