DI CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

디아이/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 학동로20길 25 (논현1동사무소 5층 강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)              및 연결재무제표 승인의 건       ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 50원 제2호 의안 : 이사 선임의 건              - 사내이사: 박원호, 장일선, 권태근              - 기타비상무이사: 이재준              - 사외이사: 조정제 제3호 의안 : 감사 선임의 건              - 상근감사: 한성훈 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건              제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원호	1950-01	3	재선임	- 삼성중공업 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 회장
장일선	1958-06	3	재선임	- 삼성전자 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 사장
권태근	1958-12	3	재선임	- 뉴욕은행, SK증권 근무 - (現)㈜디아이 부사장
이재준	1954-05	3	재선임	- ㈜동일시마즈 대표이사 역임 - (現)㈜디아이 비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정제	1959-03	3	재선임	- 우리은행 근무 - (現)㈜디아이 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한성훈	1949-03	3	재선임	상근	- ㈜대우 근무 - (現)㈜디아이 감사