DI CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

디아이/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임 : 사외이사 1명, 사내이사 1명 선임 - 이사보수한도 : 50억원(전기대비 10억원 감액) - 감사보수한도 : 3억원(전기대비 변동 없음)
※ 관련공시	2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제65기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 250원
2	제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 1명)	제2-1호 의안: 사외이사 홍성주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박원덕 선임의 건
3	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	당기한도 50억원(전기한도 60억원)
4	제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	당기한도 3억원(전기한도 3억원)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원덕	1955-01	3	재선임	- 삼일회계법인 근무('82~'84) - (주)디아이 근무('88~'05) - (현)(주)디아이 부회장('06~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성주	1973-05	3	신규선임	- 중소기업은행 근무 ('98~'00) - 삼정회계법인 근무 ('01~'02) - 충정회계법인 근무 ('02~'11) - (현)우리회계법인 상무이사('11~현재)	-