dhSteel — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)대호피앤씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 02월 27일
&cr
회 사 명 :	주식회사 대호피앤씨
대 표 이 사 :	박창섭
본 점 소 재 지 :	경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동)
	(전 화)055 - 388 - 4001
	(홈페이지)http://www.daehopnc.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 안병규
	(전 화) 055 - 388 - 4001

&cr

주주총회 소집공고(제32기 정기)

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의거 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음 하오니 양해하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 03월 13일(금) 오전 9시&cr&cr2. 장소 : 경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실&cr &cr 3. 회의 목적사항&cr 가. 보고 안건 &cr - 영업 보고&cr - 감사 보고 &cr - 내부회계관리제도 운영실태보고&cr &cr 나. 부의 안건&cr - 제1호 의안 : 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)&cr ① 제3-1호 의안 : 사내이사 박창섭 재선임의 건&cr ② 제3-2호 의안 : 사외이사 최석우 신규선임의 건 &cr - 제4호 의안 : 이사 보수한도액(20억원) 승인의 건&cr - 제5호 의안 : 감사 보수한도액(5억원) 승인의 건&cr &cr 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 "자본시장과금융투자업에관한법률" 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다 . &cr&cr 5. 의결권 행사방법&cr 가. 직접 행사(본인 참석)&cr - 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)&cr - 신분증 미지참시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr &cr 나. 간접 행사(대리인 참석)&cr - 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증(상동)&cr - 위임장에 기재할 사항&cr 위임인의 성명, 보유 주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호),&cr 대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인&cr 의 날인(※ 주주총회 참석장에 날인된 인 영(印影)과 동일한 인영(印影)이어야 함)&cr - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시 기 바랍니다.&cr &cr 6. 주주총회소집공고 및 경영참고사항 &cr 상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.&cr

2020년 02월 27일 &cr &cr주식회사 대호피앤씨 &cr대표이사 박 창 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
임동규&cr(출석률:22.2%)	김재웅&cr(출석률:55.5 %)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019-01-24	제31기(2018년) 재무제표 승인의 건	불참	찬성
2	2019-02-07	내부회계관리자의 2018년 내부회계 운영실태 평가보고	불참	찬성
3	2019-02-21	제31기(2018년) 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참
4	2019-03-08	제31기 정기주주총회 개최	불참	불참
5	2019-03-12	NH농협은행 일반자금(온렌딩) 대출 차입의 건	불참	불참
6	2019-06-05	(주)IBK캐피탈 팩토링(어음, 채권 할인등) 약정의 건	불참	불참
7	2019-11-04	기한부 수입신용장 한도 개설의 건&cr장외파생상품거래 한도 개설의 건	불참	찬성
8	2020-01-30	제32기(2019년) 재무제표 승인의 건	불참	찬성
9	2020-02-13	2019년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	참석	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	24,000	12,000	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
원자재 구매	(주)포스코&cr(주요주주)	2019.01.01 ~&cr2019.12.31	972	65.6%&cr(자산 대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황1) 산업의 특성&cr 가) 선재부문 &cr 냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트,&cr 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이 루고있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다.&cr 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반 기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해 왔습니다.&cr&cr 나) CD-BAR 부문&cr 마봉강(Cold Drawn Bar) 은 열간압연선재(Wire Rod)를 냉간인발하여 절단, 연마 및&cr 교정처리한 제품으로 미려한 표면과 정밀 가공성이 요구되는 제품입니다. &cr 자동차용 부품을 중심으로 기계용 부품, 전자 부품용 등 다양한 용도로 사용이 되고 &cr 있습니다.&cr &cr 다) STS - WIRE&cr STS Wire Rod를 가공처리(연속신선,광휘열처리등)한 제품으로 미려한 표면품질과&cr 내식성이 우수하여 스프링용 와이어, 일반용 와이어등 다양한 용도로 사용되고 &cr 있습니다.&cr &cr 2) 산업의 성장성 &cr 가) 선재부문(STS-Wire 포함)&cr 냉간압조용선의 수요처 구성은 자동차부문이 75%, 전자 및 OA가 10%, 산업기계 및 건 설이 각각 15%의 점유비를 구성하고 있습니다. 2016년 CHQ시장은 상반기에 내수가 일 부 부진하였으나, 이후 하반기부터 수출 판매 호조를 통해 일부 만회 하였으며 판매량이 계속 늘어나는 추세 입니다. 2017년의 경우 글로벌 철강 수요 증가 2016년 하반기 주요 원재료 가격 상승 등으로 철강재 가격이 2014년 수준으로 회복할 전망 입니다.&cr &cr 나) CD-BAR 부문&cr 국내 냉간인발봉강(CD-BAR) 산업 시장은 수요대비 공급이 많은 상태로 지난해&cr 생산업체들의 설비증설로 인한 시장공급물량 증대, 저가 물량공세의 시장구조가&cr 전개되고 있는 상황입니다. 지난해의 경우 내수시장 부진과 중국산 저가 물량공세로&cr 인한 전반적인 시장침체기를 겪었고, 시장 유통구조에서도 일부 대형 유통업체들의&cr 지배력이 약화되며 공급과잉의 시장기조를 유지해 갈 전망입니다. &cr&cr 3) 경기변동의 특성 &cr 가) 선재부문(STS-Wire 포함)&cr 냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적 으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수 기로 구분되고 있습니다. CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다. &cr &cr 나) CD-BAR 부문&cr 자동차산업, 전기,가전부문 등 전방산업의 성장 등 국내외 경제와 밀접한 관계가 있 으며, 향후 중국 등의 저급강종의 유입이 많은 사유로 단가의 변동이 심할 것으로 예상 됩니다.&cr&cr 4) 경쟁요소 &cr 가) 선재부문(STS-Wire 포함)&cr 냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강,현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3 사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 제품의 품질 개선을 통한 불량 율 감소 와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제 를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리하고 있습니다. &cr &cr 나) CD-BAR 부문&cr 국내 냉간인발봉강(CD-BAR)의 경우 시장공급과잉과 중국산 저가물량공세로 경쟁이&cr 치열한 상황입니다. 일부 생산업체들의 설비증설에 따른 물량증대와 유통가격의 지속적 인 하락, 그리고 유통업체의 시장주도권이 높아진 만큼 시장경쟁이 매우 치열한 상황입 니다. 당분간은 이와 같은 시장구조를 형성하며 생산업체의 가격인상에 따른 유통가격 으로의 전가율이 시장경쟁에 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다.&cr &cr 5) 자원조달상의 특성&cr 가) 선재부문(CHQ, STS) / CD-BAR 부문&cr 냉간압조용선은 국내철강업체(포스코, 세아창원특수강 등)의 공급에 의존하고 있으며, 일부강종의 경우 일본 및 중국으로 부터 수입을 하고 있는 상황입니다. 수입의 비중은 평균 30% 내외이나 당사의 경우는 수입재 비중이 28%내외로 환율에 따른 수익성 변동 은 많은편이며, 국제 철강가격에 따른 국내 공급사들의 단가변동 및 해외시장의 환율변 동이 원재료 자원조달에 큰 영향을 미치고 있습니다. &cr &cr 6) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr 해 당 사 항 없 음&cr&cr 7) 기 타&cr 해 당 사 항 없 음

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황 &cr (1) 선재부문 &cr 당사는 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 이후 꾸준한 증 설을 통하여 성장하여 왔습니다. 년도별 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. &cr 2015년도 매출액 : 1,928억원(전년대비 8.2% 감소)&cr 2016년도 매출액 : 1,787억원(전년대비 7.3% 감소)&cr 2017년도 매출액 : 1,966억원(전년대비 10.9%증가)&cr 2018년도 매출액 : 2,034억원(전년대비 3.4%증가)&cr 2019년도는 2,019억원의 매출액을 달성하였습니다.&cr&cr&cr (2) CD-BAR 부문&cr 당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 마봉강(CD-BAR) 사업부를 영위하 게 되었습니다. 마봉강의 시장상황은 선두업체들의 생산물량 증대로 인한 공급물량 증대&cr 유통가격의 지속적인 하락으로 치열한 경쟁상황을 유지하고 있습니다.&cr 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다.&cr 2015년도 매출액 : 20억원&cr 2016년도 매출액 : 18억원&cr 2017년도 매출액 : 20억원&cr 2018년도 매출액 : 17억원&cr 2019년도는 19억원의 매출액을 달성하였습니다.&cr&cr (4) STS - WIRE 부문&cr 당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 STS-WIRE 사업부를 영위하게 되었 습니다. STS-WIRE 사업부의 제품매출액 비중은 적은편이나 고부가가치 제품&cr 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. &cr 2015년도 매출액 : 61억원&cr 2016년도 매출액 : 51억원&cr 2017년도 매출액 : 62억원&cr 2018년도 매출액 : 40억원&cr 2019년도는 10.9억원의 매출액을 달성하였습니다.&cr&cr 나) 공시대상 사업부문의 구분 &cr (1) 선재부문&cr 제1차금속 냉간압조용선(Cold Heading Quality Wire) 부문만 영위하고 있습니다.

2) 시장점유율 등

가) 선재부문(STS-Wire 포함)&cr - 냉간압조용선재는 세아특수강, 현대종합특수강과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여 국내 상위 3사가 시장의 83% 을 점유하고 있으며 당사의 점유율은 20%내외입니다.&cr - [주요 동종업체의 시장점유율(2019년도 - 철강신문)]&cr => - 세아특수강 : ≒ 37.2% - 현대종합특수강 : ≒ 25.2% -당 사 : ≒ 20.7% - 기 타 : ≒ 16.9%&cr &cr나) CD-BAR 부문&cr - 마봉강 시장은 (주)세아특수강, 동부제철(주)가 국내 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, 당사는 점유율은 미비합니다.

&cr 3) 시장의 특성

가) 선재부문&cr 당사의 거래처는 국내외 주요 철강부품업체(볼트, 너트, 베아링볼 등)이며 주요 영업지역은서울, 경기지역을 포함하여 전국에 걸쳐 있습니다. 관련산업인 자동차산업,일반기계산업, 전자산업 및 철강산업 등과 같은 주요 기간산업의 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으며 내수와 수출의 비중은 약 80%대 약 20%정도입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

; 해당사항없음&cr

(5) 조직도

skm_28720022414530.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2019년도 매출액은 전년대비 약 2.7% 감소한 2,041억원이며, 영업이익은 46억 원, 당기순이익 8억원을 달성 하였습니다.&cr&cr - 매출액 감소 요인은 당해년도(2019년) 관련산업의 일시적 위축 및 경쟁심화로 전 년(2018년)대비 소폭 감소 하였습니다.&cr&cr - 영업이익 및 당기순이익은 원가 상승 등으로 전년도(2018년) 대비 일부 감소하였 습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2019. 12. 31 현재
제 31 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 천원)

과 목	제 32 기	제 31 기
Ⅰ. 유동 자산	81,491,756	86,859,640
Ⅱ. 비유동 자산	66,532,209	70,423,166
자산 총계	148,023,965	157,282,806
Ⅰ. 유동 부채	47,974,340	56,700,688
Ⅱ. 비유동 부채	27,781,830	28,152,647
부채 총계	75,756,170	84,853,335
Ⅰ. 납입자본	38,677,646	38,677,646
Ⅱ. 자본잉여금	28,543,379	28,543,379
Ⅲ. 이익잉여금	(2,851,275)	(2,600,443)
Ⅳ. 기타 포괄손익 누계액	9,202,210	9,113,054
Ⅴ. 기타 자본구성요소	(1,304,165)	(1,304,165)
자본 총계	72,267,795	72,429,471
부채와 자본총계	148,023,965	157,282,806

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 32 기	제 31 기
Ⅰ. 매출액	204,179,606	209,863,691
Ⅱ. 매출원가	190,935,857	192,480,465
Ⅲ. 매출총이익	13,243,749	17,383,226
Ⅳ. 판매비와 관리비	8,660,829	11,375,793
Ⅴ. 영업이익	4,582,920	6,007,433
Ⅵ. 기타 영업수익	776,714	473,498
Ⅶ. 기타 영업비용	(1,429,465)	(1,326,983)
Ⅷ. 금융수익	708,871	533,292
Ⅸ. 금융비용	(2,955,175)	(2,510,598)
Ⅹ. 지분법 손실	(601,533)	(195,097)
ⅩⅠ. 법인세비용 차감전 순이익	1,082,332	2,981,545
ⅩⅡ. 법인세비용	293,296	853,894
ⅩⅢ. 당기 순이익	789,036	2,127,651
ⅩⅣ. 기타 포괄손익	(950,711)	(600,915)
ⅩⅤ. 총포괄 이익	(161,675)	1,526,736

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 31 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 32 기	제 31 기
Ⅰ. 미처리 결손금	2,886,665	3,675,701
1. 전기이월 미처리 결손금&cr (전기이월 미처분 잉여금)	3,675,701	5,146,350
2. 당기순손실(이익)	(789,036)	(2,127,651)
3. 확정급여부채의 재측정요소	1,039,868	657,002
4. 재분류조정	-	-
Ⅱ. 결손금 처리액	-	-
Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금	2,886,665	3,675,701

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

; 해당사항없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 (우선주식의 수와 내용)&cr&cr① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행할 주식의 수는 오백만주로 한다.&cr&cr② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 20%이내에서 발행시에 이사회에서 우선배당율을 정한다.&cr&cr③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.&cr&cr④ 우선주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.&cr&cr⑤ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. &cr &cr ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.	제9조 (우선주식의 수와 내용)&cr&cr① [현행과 동일]&cr&cr&cr&cr② [현행과 동일]&cr&cr&cr&cr③ [현행과 동일]&cr&cr&cr&cr④ [현행과 동일]&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr⑤ 우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.&cr &cr ⑥ [현행과 동일]&cr	※ 조문정리
부 칙&cr <신 설>	부 칙 &cr 제23조 본 정관은 2020년 03월 13일 정기 주 총회결의로 개정 시행한다 .	※ 새행일명기

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최석우	1974년 09월 07일	사외이사	-	이사회
박창섭	1962년 06월 02일	사내이사	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최석우	경남스틸 대표이사	2001~2004	소프트포럼(주) 동경지사 과장	-
2004~2010	삼성전자 LCD 총괄 과장
2010~2019	경남스틸 부사장
박창섭	(주)대호피앤씨 대표이사	1988~2017	(주)대호피앤씨 전무이사	-
2018~현재	(주)대호피앤씨 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최석우	부	부	무
박창섭	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에 참여&cr - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함&cr&cr 2. 회사의 이익 보호&cr - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 투명한 의사개진, 적법한 의사결정 기준을 토대로 직무를 수행 할 계획&cr&cr 3. 업무집행에 대한 감시&cr - 이사회 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무 수행&cr&cr 4. 독립성&cr - 본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임&cr &cr - 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함&cr&cr 5. 책임과 의무&cr - 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상업 제382조제3항, 제542조8및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최석우&cr 현재 경남스틸 대표이사로 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천&cr&cr2. 박창섭&cr 당사 대표이사직을 수행하고 있어 회사에 대한 이해도가 높아 회사의 의사결정, 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 (주)대호피앤씨 제32기(2019년도) 주주총회 확인서(최석우).jpg 보고자(최석우) (주)대호피앤씨 제32기(2019년도) 주주총회 확인서(박창섭).jpg 보고자(박창섭)

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※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	679백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

해당사항없음