dhSteel — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

대호특수강/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 내용 반영
제3호의안	이사 선임의 건(사내이사 제정준)	-
제4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
제정준	1973-11	3년	신규선임	주식회사 한영특수강 이사 주식회사 영흥 이사 (현)주식회사 대호특수강 이사