DHC SOFTWARE CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 12, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-046

东华软件股份公司

关于全资子公司北京神州新桥科技有限公司

以未分配利润转增注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017 年6 月12 日上午9：30 以通讯表决方式进行，以10 票同意，0 票反对，0 票弃 权，一致通过了《关于全资子公司北京神州新桥科技有限公司以未分配利润转 增注册资本的议案》，同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下 简称“神州新桥”）使用未分配利润18,000 万元转增注册资本，本次以未分配 利润转增注册资本后，神州新桥的注册资本由12,000 万元增至30,000 万元， 神州新桥仍为公司的全资子公司，公司持其100%的股权。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事 项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项的审批权限在董 事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

二、对外投资的基本情况

(一)增资对象的基本情况：

• 1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

• 2、法定代表人：张建华

• 3、住所：北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城大厦2 号楼16 层

• 4、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品

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和医疗器材、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019 年04 月29 日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通讯设备；计 算机技术租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业 承包、劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动。）

（二）增资对象的财务状况：

截至2016 年12 月31 日，神州新桥财务状况如下：

总资产为117,944.57 万元,净资产为40,615.31 万元，负债总额为 77,329.27 万元，实现营业收入113,604.34 万元，净利润为5,676.86 万元 （以 上数据经北京兴华会计事务所审计）。

三、 本次增资的主要内容

神州新桥以截至2016年12月31日的未分配利润24,325.91万元为基数（经北 京兴华会计事务所审计）,将其中18,000万元转增注册资本，剩余的未分配利润 6,325.91万元滚存至下一年度。

本次增资完成后，神州新桥的注册资本由12,000万元增至30,000万元，神 州新桥仍为公司的全资子公司，公司持有神州新桥100%的股权。

四、本次增资的目的和对公司的影响

通过此次增资，充实了神州新桥资本金，有助于提高神州新桥开拓市场、 发展相关业务的能力，对于增强神州新桥的综合竞争力将产生积极影响，符合 公司长远发展规划，将会对公司带来积极影响。本次增资由神州新桥未分配利 润转增，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

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东华软件股份公司董事会

二零一七年六月十三日

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