DHC SOFTWARE CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2014

Feb 24, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-027

东华软件股份公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、 本次限售股份申请解除限售的股份数量为 25,430,459 股，占公司总股本的 3.52% 。 2 、 本次限售股份可上市流通股的日期为 2014 年 2 月 26 日。

一、 公司 2011 年 2 月定向增发股份情况

本次发行申请于 2011 年 1 月 21 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准 东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]96 号）核准。本 次向自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海合计发行的 16,301,577 股新 增股份于 2011 年 2 月 26 日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期为 36 个月，锁定期限为 2011 年 2 月 24 日至 2014 年 2 月 24 日。详见 2011 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《东华软件股份公司发行 股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》（公告编号：2011-004）。

经公司 2011 年 5 月 18 日召开的东华软件 2010 年年度股东大会表决通过， 公司按照当时总股本 442,286,667 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，每 10 股派人民币 1 元（含税），共增加股本 88,457,333 元。该增资事项完成后， 自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海持有的股份增加至 19,561,892 股。

经公司 2012 年 5 月 18 日召开的东华软件 2011 年年度股东大会表决通过， 公司按照当时总股本 530,744,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，每 10 股派人民币 2 元（含税），共增加股本 159,223,200 元。该增资事项完成后， 自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海持有的股份增加至 25,430,459

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股。

二、 相关股东履行股份限售承诺情况

自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海承诺：

所获得的本公司新增股份自上市之日（2011 年2 月24 日）三十六个月内不 得交易或转让，之后按照中国证监会和深圳交易所的规定执行。

承诺期限：2011 年2 月24 日至2014 年2 月24 日。

承诺履行情况：截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

本股份限售承诺与《发行股份购买资产协议》签订时各股东作出的承诺一致。

三、资金占用与违规担保情况

本次解除限售股份持有股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也 未发生对其违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2014年2月26日。

2、本次解除限售股份的数量为25,430,459股，占公司股份总额的3.52%。由 于王佺先生目前担任本公司副总经理，因此，王佺先生所持股份在解除限售后， 75%所持股份作为高管股份锁定。

3、本次解除限售股份的股东名称与《东华软件股份公司发行股份购买资产 实施情况暨新增股份上市报告书（草案）》一致。

• 4、本次申请上市流通的限售股份不存在重大权属纠纷和质押、冻结或其他

• 限制权利的情况。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

					单位：股
序 号	限售股 份持有	持有限售股份 数量	本次解除限售 数量	本次解除限售数 量占公司股份总
					备注

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	人名称			数的比例
1	张秀珍	21,045,996	21,045,996	2.92%
2	江海标	392,137	392,137	0.05%
3	张建华	3,495,417	3,495,417	0.48%
4	王 佺	280,242	280,242	0.04%
5	吕兴海	216,667	216,667	0.03%
合 计		25,430,459	25,430,459	3.52%

五、股份变动情况表

单位：股

		本次变动前	本次变动前	本次变动(+,-)	本次变动(+,-)	本次变动后	本次变动后
		数量	比例	增加	减少	数量	比例
	一、有限售条件股份	99,688,698	13.81%		25,220,277	74,468,421	10.32%
	1、国家持股
	2、国有法人持股
	3、其他内资持股
	其中：境内非国有法人
	境内自然人持股	25,430,459	3.52%		25,430,459
	4、外资持股
	其中：境外法人持股
	境外自然人持股
	5、高管股份	74,258,239	10.29%	210,182		74,468,421	10.32%
	二、无限售条件股份	622,086,379	86.19%	25,220,277		647,306,656	89.68%
	1、人民币普通股	622,086,379	86.19%	25,220,277		647,306,656	89.68%
	2、境内上市的外资股
	3、境外上市的外资股
	4、其他
	三、股份总数	721,775,077	100.00%			721,775,077	100.00%

注:公司因发行可转换公司债券，并于2014年2月7日起开始实施转股，目前处于可转股

期间，因此，公司股本会随之发生变化。本股本变动情况表中本次变动前的无限售流通股为 截止2014年2月12日收盘数据。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表。

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东华软件股份公司董事会

2014 年 2 月 25 日

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