DHC SOFTWARE CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2009

Aug 20, 2009

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2009-025

东华软件股份公司

关于发起人股东限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次有限售股份可上市流通数量为269,639,796股；

• 2、本次有限售股份可上市流通日为2009年8月24日（星期一）。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前，股本为64,636,687 股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]55 号文核准，公司于2008年8月向 社会公开发行人民币普通股A股2,160万股，其中网下配售430万股，发行价格每股14.50 元。2006年8月23日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时总股本为 86,236,687股。

2006年11月23日，公司网下向询价对象配售发行的430万股股份流通上市，详见公 司2006-008号网下配售股票上市流通的提示性公告。

经公司于2007年5月召开的2006年度股东大会表决通过，公司按照2006年12月31日 的股本总额86,236,687股为基数，按10比5的比例以资本公积转增股本，共增加股本 43,118,343股。该增资事项完成后，公司总股本增加为129,355,030股。

2008年2月，根据公司2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程以及中国证券 监督管理委员会于2008年1月11日下发的《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公 司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等5人发行新股购买资产的批复》（文号为“证 监许可[2008]78号”）的规定，公司申请增加注册资本人民币 1,264万元，划分为每 股人民币1元的普通股1,264万股，由自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五 人以所持有的北京联银通科技有限公司的股权认购，变更后的注册资本为人民币 14,199.503万元。经过上述股份变更事项后，公司总股本增加为141,995,030股。

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经公司于2008年6月召开的2007年度股东大会表决通过，公司按照2007年12月31日 的股份总额 129,355,030股及向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等五人定 项增发12,640,000股共计141,995,030股为基数，以资本公积按10:10的比例向全体股 东转增股本，共增加股本141,995,030股。该增资事项完成后，公司总股本增加为 283,990,060股。

经公司于2009年5月召开的2008年度股东大会表决通过，公司按照2008年12月31日 的股本总额283,990,060股为基数，每10股转增3股送2股，派发现金红利1元（含税）， 共增加股本141,995,030股。该增资事项完成后，公司总股本增加为425,985,090股。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司发起人股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工 业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司均承诺：自股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购 该部分股份。此外，薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本 公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的20%，在离职 后半年内不转让。

经核查：上述各限售股份持有人均严格履行了各自的锁定承诺，所持限售股份未 发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。

三、本次限售股份上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市流通日为2009年8月24日（星期一）。

• 2、本次解除限售的股份数量为269,639,796股，占公司总股本的63.28%。

• 3、股份解除限售及上市流通具体情况

				单位：股	单位：股
序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例	冻结股数
1	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	117,918,282	117,918,282	27.68%	0
2	薛向东	70,750,965	70,750,965	16.60%	0
3	北京东华诚信工业设备有限公司	57,386,895	57,386,895	13.47%	0
4	北京合创电商投资顾问有限公司	23,583,654	23,583,654	5.53%	0

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合 计 269,639,796 269,639,796 63.28% 0

备注：1、按照《公司法》第142条的规定：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转 让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；薛向东作为公司董事、高管，承诺：任职期间 每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的20%，因此，本次实际可流通股份为其所持股份 数量的20%，即14,150,193股。

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动(+,-)	本次变动(+,-)	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	309,626,488	72.68%	53,063,224	269,639,796	93,049,916	21.84%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	307,559,796	72.20%		269,639,796
其中：境内非国有法人持股	198,888,831	46.69%		198,888,831
境内自然人持股	108,670,965	25.51%		70,750,965
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	2,066,692	0.49%	53,063,224		55,129,916	12.94%
二、无限售条件股份	116,358,602	27.32%	216,576,572		332,935,174	78.16%
1、人民币普通股	116,358,602	27.32%	216,576,572		332,935,174	78.16%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	425,985,090	100.00%	269,639,796	269,639,796	425,985,090	100.00%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请表。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

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二零零九年八月二十日

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