DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2024

Aug 27, 2024

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-053

东华软件股份公司

关于内部股权架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024 年8 月27 日召开公司第八 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，现将 有关事项公告如下：

一、本次股权架构调整的基本情况

公司为实现业务整合、优化资源配置、理顺管理层级，拟通过股权划转和清 算注销的方式对部分权属公司股权结构进行优化调整，具体情况如下：

1、公司下属子公司鹏霄东华（北京）科技有限公司（以下简称“鹏霄东华”） 拟将持有青岛鹏霄投资管理有限公司（以下简称“鹏霄投资”）的100%股权划转 给孙公司东华鹏霄科技有限公司（以下简称“鹏霄科技”），股权划转完成后，公 司仍为鹏霄投资的最终控制方；

• 2、公司下属子公司鹏霄东华拟清算注销，由本次董事会审议通过后实施。

• 二、股权架构调整相关方基本情况

（一）股权转让相关方的基本情况

1、出让方

• （1）公司名称：鹏霄东华（北京）科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91110108MA01W34A85

• （3）住所：北京市海淀区紫金数码园3 号楼14 层1405

• （4）成立日期：2020 年9 月22 日

（5）法定代表人：董玉锁

• （6）注册资本：人民币5,000 万元

• （7）企业类型：有限责任公司(法人独资)

• （8）股权结构图：

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（9）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 市场调查；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；企业策 划、设计；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；基础软件服务；应用软件 服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口； 房地产咨询；出租商业用房；出租办公用房；住房租赁经营；物业管理；租赁计 算机；通讯设备租赁；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）

• （10）经查询，鹏霄东华不属于失信被执行人。

• 2、受让方

• （1）公司名称:东华鹏霄科技有限公司

• （2）统一社会信用代码：91370212MA3RF8PJ54

• （3）住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1 号青岛国际创新园B 座401

室

• （4）成立日期：2020 年2 月21 日

（5）法定代表人：董玉锁

• （6）注册资本：人民币50,000 万元

• （7）企业类型：其他有限责任公司

• （8）股权结构图：

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（9）经营范围：计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术推广、技术转让，计算机及软件、电子产品、网络产品及其他通信设备（不含 无线电发射设备）的的开发、生产、销售，计算机、通讯设备、业务运营平台、 信息系统基础设施租用服务，数据备份服务，服务器托管服务，销售计算机软硬 件及外围设备、通讯设备、安全技术防范产品，公关策划，通信工程及施工，电 器设备的安装与维修及技术服务，基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务， 计算机信息化系统运维服务外包，计算机信息系统集成项目设计、施工、服务及 外包，云计算、大数据系统开发，云服务系统设计、开发，互联网信息服务，技 术信息服务，数据处理及存储服务，商务信息咨询，企业管理咨询，企业营销策 划，货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的项目除外）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• （10）经查询，鹏霄科技不属于失信被执行人。

• 3、交易标的

• （1）公司名称：青岛鹏霄投资管理有限公司

  • （2）统一社会信用代码：91370212MA3U5EMM5Y

  • （3）住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1 号国际创新园B 座408

  • （4）成立日期：2020 年10 月12 日

  • （5）法定代表人：董玉锁

  • （6）注册资本：人民币5,000 万元

  • （7）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  • （8）股权结构图：

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（9）经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等

活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不 含涉许可审批的教育培训活动）；项目策划与公关服务；软件开发；计算机系统 服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；办 公设备租赁服务；物业管理；计算机及办公设备维修；机械设备租赁。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

• （10）经查询，鹏霄投资不属于失信被执行人。

4、本次股权转让前后变动情况

公司名称	变更前股东	持股比例	变更后股东	持股比例
青岛鹏霄投资管理有限公司	鹏霄东华（北京）科技有限公司	100%	东华鹏霄科技有限公司	100%

（二）拟注销公司的基本情况

• （1）公司名称：鹏霄东华（北京）科技有限公司

• （2）统一社会信用代码：91110108MA01W34A85

• （3）住所：北京市海淀区紫金数码园3 号楼14 层1405

• （4）成立日期：2020 年9 月22 日

• （5）法定代表人：董玉锁

• （6）注册资本：人民币5,000 万元

• （7）企业类型：有限责任公司(法人独资)

• （8）股权结构图：

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（9）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 市场调查；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；企业策 划、设计；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；基础软件服务；应用软件 服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口； 房地产咨询；出租商业用房；出租办公用房；住房租赁经营；物业管理；租赁计 算机；通讯设备租赁；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）

（10）经查询，鹏霄东华不属于失信被执行人。

三、本次股权结构调整的审批情况

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次内 部股权架构调整属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次内 部股权架构调整不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

四、本次内部股权架构调整的目的和影响

本次内部股权架构调整是基于公司经营发展需要所作出的，有利于整合公司 内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健

康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次内部股权架构调整完成后，公司主 营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。本次内部股权架构 调整是在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重 大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年八月二十八日