DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Jul 2, 2024

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-046

东华软件股份公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年6 月28 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024 年7 月2 日上午10:30 以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银 行授信并对子公司提供担保的议案》；

详见2024 年7 月3 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并对子公司 提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销下属子 公司的议案》。

详见2024 年7 月3 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下属子公司的公告》（公 告编号：2024-048）。

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年七月三日