DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2024

May 10, 2024

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-035

东华软件股份公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

• 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2024 年5 月10 日下午15:00

• （2）网络投票时间：2024 年5 月10 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5 月10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年5 月10 日 9:15-15:00。

5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室

6、会议主持人：董事长薛向东先生

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东51 人，代表股份1,196,246,716 股，占上市公 司总股份的37.3188％。其中：通过现场投票的股东11 人，代表股份 1,176,188,479 股，占上市公司总股份的36.6930％。通过网络投票的股东40 人，代表股份20,058,237 股，占上市公司总股份的0.6257％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东40 人，代表股份20,058,237 股，占上市 公司总股份的0.6257％。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股， 占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东40 人，代表股份 20,058,237 股，占上市公司总股份的0.6257％。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的 见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过 以下议案：

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》；

总表决情况：同意1,191,789,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6274％；反对4,295,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3591％；弃 权161,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0135％。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,600,937 股，占出席会议的中小股 东所持股份的77.7782％；反对4,295,700 股，占出席会议的中小股东所持股份

的21.4161％；弃权161,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.8057％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意1,191,812,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对4,295,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3591％；弃 权138,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0116％。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,624,037 股，占出席会议的中小股 东所持股份的77.8934％；反对4,295,700 股，占出席会议的中小股东所持股份 的21.4161％；弃权138,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.6905％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

总表决情况：同意1,191,721,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6217％；反对4,386,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3667％；弃 权138,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0116％。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,532,837 股，占出席会议的中小股 东所持股份的77.4387％；反对4,386,900 股，占出席会议的中小股东所持股份 的21.8708％；弃权138,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.6905％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》；

总表决情况：同意1,191,742,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6235％；反对4,365,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3649％；弃

权138,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0116％。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,554,237 股，占出席会议的中小股 东所持股份的77.5454％；反对4,365,500 股，占出席会议的中小股东所持股份 的21.7641％；弃权138,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.6905％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》；

总表决情况：同意1,191,846,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6321％；反对4,399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3678％；弃 权1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,657,537 股，占出席会议的中小股 东所持股份的78.0604％；反对4,399,700 股，占出席会议的中小股东所持股份 的21.9346％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的 中小股东所持股份的0.0050％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（六）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

总表决情况：同意15,657,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0604％；反对4,399,700 股，占出席会议所有股东所持股份的21.9346％； 弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0050％。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,657,537 股，占出席会议的中小股 东所持股份的78.0604％；反对4,399,700 股，占出席会议的中小股东所持股份 的21.9346％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的 中小股东所持股份的0.0050％。

出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东 华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、吕波、李建国、郑晓清、侯志国、 林文平、王佺、郭浩哲、叶莉合计1,176,188,479 股已回避表决。根据上述表决 情况，本议案获得表决通过。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意1,191,719,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6216％；反对4,365,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3649％；弃 权161,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0135％。

其中，中小投资者的表决情况：同意15,531,137 股，占出席会议的中小股 东所持股份的77.4302％；反对4,365,500 股，占出席会议的中小股东所持股份 的21.7641％；弃权161,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.8057％。

三、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、见证律师：王昆、武千姿

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

• 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资 格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、经公司董事签署的东华软件股份公司2023 年年度股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2023 年年度股东大会的法

• 律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年五月十一日