DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

Dec 21, 2023

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-089

东华软件股份公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开情况

• 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

• 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

• 3、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023年12月21日下午15:00

• （2）网络投票时间：2023年12月21日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12 月21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16

• 层会议室

  • 5、会议主持人：董事长薛向东

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共计9 人（包括由股东代表代为出席的股 东，下同），代表公司有表决权的股份1,173,835,011 股，占公司股份总数的 36.6196%；参加公司本次股东大会网络投票的股东共计19 人，代表公司有表决 权的股份38,081,427 股，占公司股份总数的1.1880%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共28 人，代表公司有表决权的股份1,211,916,438 股，占公司股份总数的37.8076%。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股 5%）以上股份的股东之外的中小股东20 人（以下简称“中小投资者”），代表 公司有表决权股份数38,081,527 股，占公司股份总数的1.1880%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的 见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于控股孙公司申请银行授信及担保的议案》；

总表决情况：同意1,181,116,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4586％；反对30,799,645 股，占出席会议所有股东所持股份的2.5414％； 弃权5 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意7,281,877 股，占出席会议的中小股东 所持股份的19.1218％；反对30,799,645 股，占出席会议的中小股东所持股份 的80.8782％；弃权5 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：同意1,179,363,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3139％；反对32,553,358 股，占出席会议所有股东所持股份的2.6861％； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意5,528,169 股，占出席会议的中小股东 所持股份的14.5167％；反对32,553,358 股，占出席会议的中小股东所持股份 的85.4833％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小 股东所持股份的0.0000％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意1,210,833,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9107％；反对887,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0732％；弃权 195,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％。

其中，中小投资者的表决情况：同意36,998,727 股，占出席会议的中小股 东所持股份的97.1566％；反对887,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3311％；弃权195,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中 小股东所持股份的0.5123％。

根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、见证律师：王昆、杨燚

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

• 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资 格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1、经公司董事签署的东华软件股份公司2023 年第三次临时股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2023 年第三次临时股东大

• 会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月二十二日