DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2023

Aug 23, 2023

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-067

东华软件股份公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023 年8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2023 年8 月23 日上午10:30 以现场的方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席3 人。会议由监事会召集人李泽先 生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》全 文及摘要，并出具核查意见如下：

监事会认为：董事会编制和审核公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全文详见2023年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2023-068）。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

具体内容详见公司于2023 年8 月24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》(公告编号：2023-069)。

三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二三年八月二十四日