DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Apr 10, 2023

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-027

东华软件股份公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，于2023 年3 月31 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年4月10日上午10:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人，会议由董事长 薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理 工作报告》；

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司2022 年年度股东大会述职。述职报告详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决 算报告》，本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告》 全文及摘要，本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》，摘要详见同日刊登在《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2023-029）。

5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议；

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相 关规定，以及结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广 大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司2022 年 度利润分配预案为：以公司现有总股本3,205,482,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.5 元（含税），共计派发现金股利160,274,118.75 元，不 送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022 年度利润分 配预案的公告》（公告编号：2023-030)。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控 制自我评价报告》；

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

7、《关于确认公司2022 年度董事、高级管理人员薪酬及2023 年度薪酬方 案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，该议案将直接提交股东大会 审议表决；

公司2022 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》。

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2022 年度董事、监事和高级管理人 员薪酬及2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-031)。

独立董事对本议案发表了意见，详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

8、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度社会责 任报告》；

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度社会责任报告》。

9、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-032)。

独立董事对本议案发表了意见，保荐机构发表了核查意见，中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2022 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告》，详见公司于2023 年4 月11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。

10、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2023 年度 日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议；

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023 年度日常关 联交易预计的公告》(公告编号：2023-033)。

关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2023 年4 月11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

11、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2022 年度 计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022 年度计提资 产减值准备的公告》（公告编号：2023-034）。

12、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2022 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

13、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》；

公司拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度25,000 万 元人民币，期限1 年，担保方式为信用。

14、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》。

具体内容详见公司于2023 年4 月11 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司向银行申请综 合授信及担保事项的公告》(公告编号：2023-036)。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年四月十一日