DHC SOFTWARE CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-099

东华软件股份公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月26 日召开了第七 届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 部分条款的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币 普通股股票90,000,000 股，新增股份已于2021 年10 月26 日在深圳证券交易 所上市。本次发行完成后，公司总股本由3,115,482,375 股增加至 3,205,482,375 股，注册资本由人民币3,115,482,375 元增加至人民币 3,205,482,375 元。

二、增加董事会席位数

为完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性公司拟将 董事会席位由8 人增加至9 人。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文 件的规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对《公司章程》进行 相应修订。本次修订公司章程具体条款如下：

序号 修订前

修订后

1	第六条 公司注册资本为人民币3,115,482,375 元。	第六条 公司注册资本为人民币3,205,482,375元。
2	第十九条 公司股份总数为3,115,482,375 股，公司的股本结构为：普通股3,115,482,375 股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为3,205,482,375 股，公司的股本结构为：普通股3,205,482,375股，无其他种类股票。
3	第一百零六条 董事会由8 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。	第一百零六条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。

除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权 董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

此外，关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的事项已经公司 2021 年10 月26 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门 的核准结果为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年十月二十七日