DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Sep 13, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-080

东华软件股份公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

• 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

• 3、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021年9月13日下午15:00

• （2）网络投票时间：2021年9月13日当天

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日上午

• 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日上午

• 9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

• 会议室

  • 5、会议主持人：董事长薛向东先生

  • 6、公司董事会于2021年8月27日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于公司召开2021年第三次临 时股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东69 人，代表股份1,212,943,007 股，占上市公司 总股份的38.9328％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）11 人， 代表股份1,176,775,562 股，占上市公司总股份的37.7719％。通过网络投票的 股东58 人，代表股份36,167,445 股，占上市公司总股份的1.1609％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东61 人，代表股份39,100,672 股，占上市公司总 股份的1.2550％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3 人，代 表股份2,933,227 股，占上市公司总股份的0.0941％。通过网络投票的股58 人， 代表股份36,167,445 股，占上市公司总股份的1.1609％。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的 见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过 以下议案：

审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

总表决情况：同意1,180,658,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3383%；反对32,210,051 股，占出席会议所有股东所持股份的2.6555％；弃 权74,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,816,321 股，占出席会议所有中小股 东所持股份的17.4327％；反对32,210,051 股，占出席会议所有中小股东所持股 份的82.3772％；弃权74,300 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有中小股东所持股份的0.1900％。

本次会议审议议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代 表所持有表决权股份总数的2/3 以上通过。根据上述表决情况，本议案获得表决 通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、见证律师：王昆、韩悦

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

• 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资 格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  • 四、备查文件

  • 1、经公司董事签署的东华软件股份公司2021 年第三次临时股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2021 年第三次临时股东大

• 会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年九月十四日