DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 20, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-052

东华软件股份公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2021 年7 月15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021 年7 月20 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事8 人，实到8 人，会 议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》。

公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币30,000 万 元，期限三年，担保方式为信用。

公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币100,000 万元，期限一年，担保方式为信用。

公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币30,000 万 元，期限一年，担保方式为信用。

三、备查文件

第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年七月二十一日