DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 14, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-046

东华软件股份公司

关于对外投资的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华医为科技有限公司 拟以自有资金出资人民币5,000 万元对外投资设立“东华医为大数据上海有限公 司”，占其注册资本100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十五次会议于2021 年6 月11 日上午10:00 以通讯表 决方式进行，以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于控股子公司 对外投资设立东华医为大数据上海有限公司的议案》，同意公司控股子公司以自 有资金出资人民币5,000 万元，设立“东华医为大数据上海有限公司”，占其注 册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：东华医为大数据上海有限公司

• 2、注册地：上海市静安区彭浦镇

3、注册资本：人民币5,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：韩士斌

6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计 算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计 算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）； 产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗 器械II 类；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

上海是全国最大的经济中心城市，长三角世界级城市群核心城市，为贯彻落 实国家“数字中国”和“健康中国”战略，推动静安区大数据产业的建设，助力 静安区大健康行业实现全面的数字化升级，公司控股子公司在静安区设立新公司， 一方面通过静安区管委会提供的良好政策环境和高效服务，利于各项业务的有序 开展；基于上海地域优势，吸引广大高端研发人才，把握行业前沿信息和趋势， 提升研发能力；另一方面，依托自身在医疗信息化领域的综合实力，以及在大型 医院信息化建设领域的独特优势，全面参与当地智慧医院、智慧卫健、智慧医保、 智慧养老、互联网医疗等项目建设，进一步提升公司综合竞争力。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效 益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况

不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过 程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存 在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年六月十五日