DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 31, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-044

东华软件股份公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决议案的情形；

• 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形；

• 3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人

• 员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采 取中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021年5月31日下午15:00

• （2）网络投票时间：2021年5月31日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月31日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层 会议室

5、会议主持人：董事长薛向东先生

6、公司董事会于2021年5月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于公司召开2021年第 一次临时股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规 定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共计11 人（包括由股东代表代为出席的股 东，下同），代表公司有表决权的股份1,170,295,045 股，占公司股份总数的 37.5638％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公 司本次股东大会网络投票的股东共计66 人，代表公司有表决权的股份32,649,717 股，占公司股份总数的1.0480％。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共77 人，代表公司有表决权的股份1,202,944,762 股，占公司股份总数的38.6118％。 其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股 5%）以上股份的股东之外的中小股东69 人（以下简称“中小投资者”），代表公 司有表决权股份数35,582,944 股，占公司股份总数的1.1421％。

公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证 律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

总表决情况：同意1,202,344,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9501%；反对594,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0494％；弃权5,800

股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

中小投资者的表决情况：同意34,982,444 股，占出席会议所有中小股东所持 股份的98.3124％；反对594,700 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 1.6713％；弃权5,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有中 小股东所持股份的0.0163％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。详情参见2021 年5 月13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登 的相关内容。

（二）审议通过《关于2021 年日常关联交易预计的议案》。

总表决情况：同意43,967,186 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 98.6998%；反对563,100 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的1.2641％； 弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有非关联股东所 持股份的0.0361％。

中小投资者的表决情况：同意35,003,744 股，占出席会议所有非关联中小股 东所持股份的98.3723％；反对563,100 股，占出席会议所有非关联中小股东所 持股份的1.5825％；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席 会议所有非关联中小股东所持股份的0.0452％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。详情参见2021 年5 月13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登 的相关内容。

四、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、见证律师：王昆、韩悦

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

• 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资 格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1、经公司董事签署的东华软件股份公司2021 年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2021 年第一次临时股东大

• 会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年六月一日