DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 19, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-043

东华软件股份公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需 采取中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年5月19日下午14:30

（2）网络投票时间：2021年5月19日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层 会议室

5、会议主持人：董事长薛向东先生

6、公司董事会于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《东华软件股份公司关于 召开公司2020年年度股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规 定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共计9 人（包括由股东代表代为出席的股 东，下同），代表公司有表决权的股份1,160,777,126 股，占公司股份总数的 37.2583％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公 司本次股东大会网络投票的股东共计157 人，代表公司有表决权的股份 40,005,576 股，占公司股份总数的1.2841％。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共166 人，代表公司有表决权的股份1,200,782,702 股，占公司股份总数的38.5424％。 其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股 5%）以上股份的股东之外的中小股东160 人（以下简称“中小投资者”），代表 公司有表决权股份数42,126,176 股，占公司股份总数的1.3522％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证 律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下议案：

• （一）审议通过《2020 年度报告》全文及摘要；

总表决情况：同意1,196,754,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6645％；反对3,847,599 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3204％；弃

权180,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0150％。

中小投资者的表决情况：同意38,097,977 股，占出席会议中小股东所持股份 的90.4378％；反对3,847,599 股，占出席会议中小股东所持股份的9.1335％； 弃权180,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股 份的0.4287％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021 年 4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的 相关内容。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意1,196,875,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6746％；反对3,725,399 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3102％；弃 权181,600 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0151％。

中小投资者的表决情况：同意38,219,177 股，占出席会议中小股东所持股份 的90.7255％；反对3,725,399 股，占出席会议中小股东所持股份的8.8434％； 弃权181,600 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所 持股份的0.4311％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021 年 4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的 相关内容。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

总表决情况：同意1,196,874,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6745％；反对3,315,599 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2761％；弃 权592,600 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0494％。

中小投资者的表决情况：同意38,217,977 股，占出席会议中小股东所持股份 的90.7226％；反对3,315,599 股，占出席会议中小股东所持股份的7.8706％； 弃权592,600 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所 持股份的1.4067％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021 年 4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的 相关内容。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》；

总表决情况：同意1,196,718,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6616％；反对3,882,199 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3233％；弃 权181,600 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0151％。

中小投资者的表决情况：同意38,062,377 股，占出席会议中小股东所持股份 的90.3533％；反对3,882,199 股，占出席会议中小股东所持股份的9.2156％； 弃权181,600 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所 持股份的0.4311％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021 年 4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的 相关内容。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》；

总表决情况：同意1,197,062,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6902％；反对3,708,699 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089％；弃 权11,300 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0009％。

中小投资者的表决情况：同意38,406,177 股，占出席会议中小股东所持股份 的91.1694％；反对3,708,699 股，占出席会议中小股东所持股份的8.8038％； 弃权11,300 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所持

股份的0.0268％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021 年 4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的 相关内容。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：同意1,196,948,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6807％；反对3,161,980 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2633％；弃 权672,500 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0560％。

中小投资者的表决情况：同意38,291,696 股，占出席会议中小股东所持股份 的90.8976％；反对3,161,980 股，占出席会议中小股东所持股份的7.5060％； 弃权672,500 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所 持股份的1.5964％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021 年 4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的 相关内容。

（七）审议通过《关于延长公司2020 年度非公开发行A 股股票决议有效期的 议案》；

总表决情况：同意1,193,208,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3692％；反对7,572,999 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6307％；弃 权1,000 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0001％。

中小投资者的表决情况：同意34,552,177 股，占出席会议中小股东所持股份 的82.0207％；反对7,572,999 股，占出席会议中小股东所持股份的17.9769％； 弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所持 股份的0.0024％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021 年 4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的 相关内容。

（八）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2020 年度非公 开发行A 股股票相关事宜的议案》；

总表决情况：同意1,193,208,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3692％；反对7,572,999 股，占出席会议所有股东所持股份的0.6307％；弃 权1,000 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0001％。

中小投资者的表决情况：同意34,552,177 股，占出席会议中小股东所持股份 的82.0207％；反对7,572,999 股，占出席会议中小股东所持股份的17.9769％； 弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所持 股份的0.0024％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021 年 4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的 相关内容。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

总表决情况：同意1,197,577,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7331％；反对3,200,599 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2665％；弃 权4,800 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0004％。

中小投资者的表决情况：同意38,920,777 股，占出席会议中小股东所持股份 的92.3910％；反对3,200,599 股，占出席会议中小股东所持股份的7.5976％； 弃权4,800 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席会议中小股东所持 股份的0.0114％。

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。详情参见2021 年 4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的

相关内容。

四、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、见证律师：王振强、王昆

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

• 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

• 格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1、经公司董事签署的东华软件股份公司2020 年年度股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2020 年年度股东大会的法

• 律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年五月二十日