DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

May 12, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-037

东华软件股份公司

关于对外投资的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技 有限公司共同出资人民币51,000 万元，设立“东华丝路科技有限公司”，其中 公司以自有资金出资45,900 万元,占注册资本的90%；北京东华合创科技有限公 司以自有资金出资人民币5,100 万元，占注册资本的10%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议于2021 年5 月12 日上午10:00 以通讯表 决方式进行，以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于对外投资设立 东华丝路科技有限公司的议案》，同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限 公司共同出资人民币51,000 万元，设立“东华丝路科技有限公司”，其中公司 以自有资金出资45,900 万元,占注册资本的90%；北京东华合创科技有限公司以 自有资金出资人民币5,100 万元，占注册资本的10%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：东华丝路科技有限公司

• 2、注册地：陕西省西安市高新区天谷八路新加坡腾飞科汇城西楼22 层

• 3、注册资本：人民币51,000 万元

• 4、出资方式：自有资金

• 5、法定代表人：石鹏

6、经营范围：互联网数据服务、物联网应用服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售、软件开发；计算机软硬 件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零 售；云计算设备销售；信息安金设备销售；智能控制系续集成、智能农业管理； 园区管理服务、大数据服务、数据处理服务；第二类医疗器械销售、信息系统集 成服务、信息技术咨询服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司及其全资子公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

西安是西部地区重要的经济中心、对外交往中心、丝路科创中心、丝路文化 高地、内陆开放高地、国家综合交通枢纽。随着国家“西部大开发”以及“丝绸 之路经济带”战略构想的提出和实施，西安作为新丝绸之路的起点，市场区域位 置优越。公司重视西安区域市场发展，通过在西安设立全资子公司，一方面基于 西安高新区管委会提供的良好政策和高效服务，稳步开展技术交流、科技研发等 活动，协力打造西安高新区技术生态圈；另一方面，依托“一带一路”向西开放 的国家战略大背景和公司在智慧城市新基建建设、智慧园区建设与农业新基建数 字化等领域的专业技术服务能力，全面参与到丝路经济带沿线城市建设，完善公 司产业布局，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效 益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况 不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营 过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况 存在一定的不确定性。

六、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年五月十三日