DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-030

东华软件股份公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事李燕女士提交 的书面辞职报告。李燕女士因在公司连续任职独立董事六年，根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中关于“独立 董事连任时间不得超过六年”的有关规定，现申请辞去公司独立董事职务及董事 会相关委员会之职。辞职生效后，李燕女士不再担任公司任何职务。截至本公告 日，李燕女士未持有公司股票。

鉴于独立董事李燕女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，其辞职自辞职申请送达董 事会时生效。

李燕女士在担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的 科学性、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对李燕女士在任职期 间所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十九日