DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-031

东华软件股份公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华互联宜家数据服务 有限公司拟以自筹资金出资人民币10,000 万元对外投资设立全资子公司“东华 互联宜家（北京）信息技术服务有限公司”，占其注册资本100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十三次会议于2021 年4 月28 日上午10:00 以通讯和 现场表决方式进行，以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于控股 子公司对外投资的议案》，控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司拟以自筹 资金出资人民币10,000 万元对外投资设立全资子公司“东华互联宜家（北京） 信息技术服务有限公司”，占其注册资本100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

• 1、公司名称：东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司

• 2、注册地：北京市朝阳区光华路9 号4 号楼24 层2401 内27 号

3、注册资本：人民币10,000 万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：薛向东

6、经营范围：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;出租 商业用房；计算机系统服务;销售电子产品、通讯设备、五金交电、机械设备。(市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。)

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司对外投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。 四、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

在“新基建”国家级战略及信息化产业战略背景下，全国各级政府及各行业、 企业在物联网、智能安防建设方面的投资力度逐步增大。公司控股子公司在南方 地区已累积承建了诸多智能安防建设项目，形成了良好的客户群体和优秀的客户 案例体验。

本次在北京设立新公司，一方面能够凭借自身在物联网、智能安防建设项目 上的综合实力和在公安行业竞争优势，依托良好的地理位置，充分发挥自身的优 势和实力全面参与北方各省的项目发展，增强公司整体竞争力，为公司带来更多 的经济利益。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效 益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况 不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过 程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存 在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年四月二十九日