DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-009

东华软件股份公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2021 年3 月18 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021 年3 月22 日下午14:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事10 人， 实到10 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立东华住云（湖南）科技有限公司的议案》；

公司控股子公司东华云计算有限公司拟出资人民币5,000 万元，设立“东华 住云（湖南）科技有限公司”，占其注册资本100%。

详见2021 年3 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外投资的公告》 (公告编号：2021-011)。

2、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资孙公司 变更经营范围并修改章程的议案》；

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详见2021 年3 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于全资孙公司变更 经营范围并修改章程的公告》(公告编号：2021-012)。

• 3、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变

• 更的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见2021 年3 月23 日刊登在《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-013)。

• 4、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行授

• 信及担保的议案》。

详见2021 年3 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于申请银行授信及 担保的公告》(公告编号：2021-014)。

三、备查文件

• 1、东华软件股份公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年三月二十三日

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