DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2020

Nov 30, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-138

东华软件股份公司

对外投资公告（三）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股子公司东华云计算有限公司拟 出资人民币30,000 万元，设立“上海东华智云电子科技有限公司”，占其注册资 本100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十八次会议于2020 年11 月30 日上午10：00 以通讯表 决方式进行，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于控股子公司 对外投资设立上海东华智云电子科技有限公司的议案，同意公司控股子公司东华 云计算有限公司出资人民币30,000 万元，设立“上海东华智云电子科技有限公 司”，占其注册资本100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：上海东华智云电子科技有限公司

• 2、地址：上海市杨浦区铁岭路32 号16 层1601 室、1602 室

• 3、法定代表人：胡凯涛

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4、注册资本：人民币30,000 万元

5、经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务，云计算服务，通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施） 销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，互联网数据服务，网络技术服务， 大数据服务，软件外包服务，计算机软硬件及辅助设备零售，人工智能应用软件 开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司对外投资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

杨浦区隶属上海市，位于上海中心城区东北部。杨树浦港纵贯区境南北，中 部偏东区域则为“大上海计划”实施地。近年来，为推动杨浦区信息产业发展、 加速上海市新旧动能转换、抢抓以信息技术创新为核心的国家新基建战略机遇， 公司作为国内IT 企业的优秀代表，全面配合上海市杨浦区人民政府布局信创项 目，本次投资事项符合公司在上海的战略发展规划。

此次公司在上海市杨浦区设立新公司，利用杨浦区市政府提供的良好政策环 境和高效服务，充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、文旅、金融、 能源等行业的竞争优势，全面参与信创项目发展，增强公司的整体竞争力，为公 司带来更多的经济利益。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效 益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况 不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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五、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过 程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存 在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年十二月一日

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