DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Aug 26, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-119

东华软件股份公司

2020年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需 采取中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年8月26日下午15:00

（2）网络投票时间：2020年8月26日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月26日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层 会议室

5、会议主持人：副董事长吕波先生

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6、公司董事会于2020年8月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《东华软件股份公司关于 召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规 定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共计12 人（包括由股东代表代为出席的股 东，下同），代表公司有表决权的股份1,197,863,316 股，占公司股份总数的 37.5791％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公 司本次股东大会网络投票的股东共计41 人，代表公司有表决权的股份27,093,571 股，占公司股份总数的0.8696％。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共53 人， 代表公司有表决权的股份1,197,863,316 股，占公司股份总数的38.4487％。其 中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%） 以上股份的股东之外的中小股东44 人（以下简称“中小投资者”），代表公司有 表决权股份数30,009,698 股，占公司股份总数的0.9632％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证 律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下议案：

• （一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

总表决情况：同意1,196,966,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9251％；反对844,978 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0705％；弃权

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 52,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。

中小投资者的表决情况：同意29,112,720 股，占出席会议中小股东所持股份 的97.0110％；反对844,978 股，占出席会议中小股东所持股份的2.8157％；弃 权52,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1733％。

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。详情参见2020 年8 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相 关内容。

四、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、见证律师：王振强、王昆

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

• 《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资 格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1、经公司董事签署的东华软件股份公司2020 年第六次临时股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2020 年第六次临时股东大

• 会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

二零二零年八月二十七日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==