DHC SOFTWARE CO.,LTD — Governance Information 2020

Jun 23, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-093

东华软件股份公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020 年6 月23 日以通讯会议方式，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关 于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、经营范围变更情况

公司因战略发展需要，拟对经营范围进行变更：

原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机 系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机 软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II 类；承接工业控制与自动化系统工 程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进 出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

修订后，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技 术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服 务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类；承接工业控制与 自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进 出口、技术进出口、代理进出口； 第一类：增值电信业务。 （企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、《公司章程》修订情况

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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司战略发展及实际情况，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章 程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；销售第II 类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	第十三条经依法登记，公司的经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；销售第II 类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。第一类：增值电信业务。
第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。……公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，或占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。……	第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。……公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。……

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除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董 事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2020年6月23日召开的 第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年度第五次临时股东大会 审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年六月二十三日

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