DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

May 22, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-077

东华软件股份公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议，于2020 年5 月20 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020 年5 月22 日以通讯 表决方式召开。会议应到董事10 人，实到10 人，会议由董事长薛向东主持，3 名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以8 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补 充确认2017-2019 年度部分关联交易的议案》，本议案需要提交公司2020 年第 四次临时股东大会审议。

公司因实际经营的需要，现对公司及下属子公司与部分关联方的2017-2019 年度关联交易实际发生额与预计数存在差异，进行了补充确认，该等关联交易均 为合法、必要且定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

内容详见2020 年5 月22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘 要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-079）。

关联董事薛向东、徐德力对该项议案予以回避表决。独立董事对该议案发表 了事前认可意见与独立意见。

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三、备查文件

• 1、东华软件股份公司第七届董事会第九次会议决议；

• 2、东华软件股份公司第七届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和

• 独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二零年五月二十二日

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