DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-055

东华软件股份公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议，于2020 年4 月22 日以电子邮件方式发出会议通知，并于2020 年4 月28 日下午16:00 以现场方式 召开。会议应出席监事3 人，实际出席3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事会工作报 告》，并同意提交公司2019 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司2019 年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》全文 及摘要，并同意提交公司2019 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司2019 年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《东华软件股份公司2019 年年度报告》全文详见2020 年4 月29 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-053）。

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3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》， 并同意提交公司2019 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019 年的 财务状况和经营成果等。

4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》， 并同意提交公司2019 年年度股东大会审议；

监事会认为：董事会制订的2019 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利 润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我 评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见2020 年4 月29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度 内部控制自我评价报告》。

6、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》 全文及正文；

监事会认为：公司2020 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《东华软件股份公司2020 年第一季度报告》全文详见2020 年4 月29 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-057）。

7、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2020 年度审计 机构的议案》，并同意提交公司2019 年年度股东大会审议；

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完成了 公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘大华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2020 年度财务审计机构的决定。

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详见2020 年4 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于续聘2020 年度审计机构的公 告》（公告编号：2020-058）。

• 8、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备

• 的议案》。

监事会认为：本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减 值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公 司及中小股东的利益。

详见2020 年4 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》 （公告编号：2020-059）。

三、备查文件

东华软件股份公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二零年四月二十九日

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