DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2020

Apr 17, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-046

东华软件股份公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知和议案于 2020 年4 月14 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020 年4 月17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。本次会 议由监事会主席苏根继先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下审议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。

监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更， 符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变 更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详情参见2020 年4 月18 日《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件 股份公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-048)。

三、 备查文件

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东华软件股份公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会 二零二零年四月十八日

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