DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2020

Apr 7, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-041

东华软件股份公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知和议案于 2020 年4 月3 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020 年4 月7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。本次会 议由监事会主席苏根继先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下审议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司实际控制人终 止实施增持计划的议案》。

经审核，监事会认为：关于公司实际控制人终止实施增持计划的审议程序和表决 程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。监事会同意关于公司实际控制人终止实施增持计划。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案须提请公司股东大会审议。

三、 备查文件

东华软件股份公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

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东华软件股份公司监事会 二零二零年四月八日

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