DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-013

东华软件股份公司

第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第六届监事会第十一次会议，于2020 年1 月17 日以电子 邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2020 年1 月19 日上午11:00 在公司会 议室召开。应出席会议监事3 人，实际出席3 人，会议由监事会召集人苏根继先 生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定， 经与会监事审议表决，形成如下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于提名公司第七届监事会股 东代表监事候选人的议案》。本次监事会提名郭玉杰先生为公司第七届监事会股 东代表监事候选人。上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。

公司第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议通过的 股东代表监事候选人将提交到公司2020 年第一次临时股东大会以累积投票方式 审议选举。

公司第七届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

东华软件股份公司

二零二零年一月二十日

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附件：

东华软件股份公司

第七届监事会股东代表监事候选人简历

郭玉杰 先生：中国国籍，1964年出生，大学专科，曾在山东省泰安市岱岳区 委、泰安市工商局工作，现任公司监事。郭玉杰先生是公司实际控制人薛向东先 生的妻弟，持有公司股份70,500股，最近三年内未受到未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定 的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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