DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 28, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-081

东华软件股份公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018 年10 月19 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2018 年10 月26 日上午9:30 在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实到11 人，3 名监事和部分高管列席，会议由董事长薛向东主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、会议11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公 司2018 年第三季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司2018 年第三季度报告》全文详见2018 年10 月29 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-083）。

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公 司投资设立子公司的议案》；

同意全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10,000 万元 对外投资设立东华健康乐互联网医院有限公司，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情参见2018 年10 月29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告 编号：2018-084）。

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三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银 行申请综合授信业务的议案》；

同意公司向中国工商银行股份有限公司南礼士路支行申请综合授信额度人 民20,000 万元（含原有授信），期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑 汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等。担保方式为信用。

四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子 公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司 向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度。其中北京东华合创科技有限公司 限额为1,000 万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口 开证及进口押汇、非融资性保函等；北京联银通科技有限公司1,000 万元，期限 一年，业务包括：非融资性保函（限投标保函）。两家全资子公司使用额度由公 司提供连带责任担保。

详情参见2018 年10 月29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于为全资子公司申 请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-085）。

五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子 公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为海南东华软件有限公司在交通银行股份有限公司海南省分行办 理的金额为人民币4,000 万元的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，期限 一年。

详情参见2018 年10 月29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于为全资子公司提 供贷款担保的公告》（公告编号：2018-086）。

六、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》；

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具体内容详情参见2018 年10 月29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于会计政 策变更的公告》（公告编号：2018-087）。

七、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

具体内容详情参见2018 年10 月29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于修订< 公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-088）。

八、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2018 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详情参见2018 年10 月29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-089）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年十月二十九日

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