DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2018

Oct 28, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-082

东华软件股份公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，于2018 年10 月19 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2018 年10 月26 日上午10:30 在公司会议室召开。会议应出席监事3 人，实际出席3 人。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会 议审议并通过了如下议案：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2018 年第三季度报告》全文及正文，并出具专项审核意见如下；

经审核，监事会认为董事会编制和审核东华软件股份公司2018 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《东华软件股份公司2018年第三季度报告》全文详见2018年10月29日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-083）。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，并出具专项审核意见如下。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变 更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的 相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财 务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特 别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

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具体内容详见2018 年10 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》 （公告编号：2018-087）。

特此公告。

东华软件股份公司

二零一八年十月二十九日

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