DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-072

东华软件股份公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于2018 年8 月20 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2018 年8 月 29 日上午10：30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事10 人，实到 10 人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开 及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经 与会董事举手表决，形成如下决议：

一、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份 公司2018 年半年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司2018 年半年度报告》全文详见2018 年8 月30 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2018-071)。

二、会议以10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增选公司 第六届董事会独立董事的议案》；

公司董事会提名王以朋先生为公司新的独立董事候选人（简历附后），进入 公司第六届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满 时止。同时，独立董事对此发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、 提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名王以鹏先生为 新的独立董事候选人，相关独立意见详见2018 年8 月30 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无 异议后方可提交股东大会审批。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于实际控制人 继续延期实施增持计划的议案》；

详情参见2018 年8 月30 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于实际控制人继 续延期实施增持计划的进展公告》（公告编号：2018-074）。

公司董事薛向东先生是公司实际控制人，为本议案关联董事，已回避表决本 议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。

详情参见2018 年8 月30 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2018 年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年八月三十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：独立董事候选人简历

王以朋 先生，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国医 学科学院北京协和医院WHO 疾病分类家族中国部主任。王以朋先生自2013 年就 读于长江商学院，并于2015 年获得EMBA 学位。王以朋先生目前未担任其他上市 公司独立董事职务。王以朋先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==